A Binance foi nomeada uma das três principais contrapartes receptoras da Bitzlato, de acordo com uma ordem da Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN).
As autoridades norte-americanas trouxeram execução ações contra a bolsa pouco conhecida em 18 de janeiro, acusando-a de facilitar a lavagem de US$ 700 milhões. O fundador russo da bolsa, Anatoly Legkodymov, foi preso em Miami.
Cerca de dois terços das principais contrapartes de recebimento e envio da Bitzlato estavam associadas a mercados ou golpes da darknet, o FinCEN pedido relatado. As autoridades apontaram que, além da Binance, as outras principais contrapartes receptoras da Bitzlato incluíam a darknet da Rússia Hidra e o esquema Ponzi “TheFiniko”.
Enquanto isso, um porta-voz da Binance disse CryptoSlate:
“A Binance está satisfeita por ter fornecido assistência substancial aos parceiros internacionais de aplicação da lei em apoio a esta investigação. Isso exemplifica o compromisso da Binance em trabalhar em colaboração com parceiros de aplicação da lei em todo o mundo.”
O FinCEN disse que seu pedido proíbe todas as instituições financeiras cobertas de transmitir fundos envolvendo o Bitzlato.
As autoridades acrescentaram que a bolsa foi determinada como uma “principal preocupação de lavagem de dinheiro em conexão com o financiamento ilícito da Rússia”.
A ordem entra em vigor em 1º de fevereiro.
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