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Binance é investigada pelo DOJ por possíveis violações de sanções russas

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O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está investigando possíveis violações das sanções russas pela Binance, informou a Bloomberg 5 de maio.

Especificamente, a divisão de segurança nacional do DOJ pretende determinar se a Binance ou seus executivos contornaram as sanções em torno da invasão da Ucrânia pela Rússia. Inúmeras sanções desse tipo foram impostas a partir do início de 2022, e a Binance aparentemente respondeu limitando seus serviços à Rússia em abril de 2022.

A investigação está sendo conduzida em paralelo com outra investigação em andamento da visão criminal do DOJ, de acordo com fontes da Bloomberg.

A Binance e seus executivos ainda não foram acusados ​​de irregularidades, e a investigação não foi anunciada oficialmente ou relatada anteriormente, disse a Bloomberg. Em vez disso, obteve suas informações de cinco indivíduos com conhecimento do assunto.

As fontes da Bloomberg disseram que a Binance já havia se envolvido com o DOJ para resolver outras questões relacionadas à conformidade, particularmente aquelas relacionadas à evasão de sanções iranianas.

Aliás, a senadora Elizabeth Warren abordou o papel da Binance ao lidar com criptomoedas da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã em 4 de maio.

Em outro lugar, a US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentou acusações contra a Binance em 27 de março de alegando que a Binance permitia que os usuários acessassem mercadorias ilegalmente.

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