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A Binance respondeu às acusações apresentadas pela Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) em uma declaração fornecida ao CryptoSlate em 27 de março.
Binance comenta sobre cobranças de CFTC
Um porta-voz da Binance chamou as acusações da CFTC de “inesperadas e decepcionantes” e disse que a Binance trabalhou com o regulador por mais de dois anos.
Esse porta-voz disse que a Binance bloqueia todos os residentes e cidadãos dos EUA que vivem no exterior e bloqueia telefones celulares, endereços IP e cartões de crédito dos EUA. Eles também disseram que a Binance impõe verificações KYC (conheça seu cliente) obrigatórias a todos os clientes globalmente.
Essas declarações aparentemente refutam as acusações apresentadas pela CFTC anteriormente em 27 de março. Nessas alegações, a CFTC afirmou que a Binance “solicitou e aceitou pedidos” e forneceu outros produtos de investimento para indivíduos nos Estados Unidos.
No entanto, a CFTC também fez reivindicações mais específicas contra a Binance. O regulador disse que a bolsa e seus executivos evadiram intencionalmente os regulamentos, não impuseram verificação de identidade às vezes e disseram aos clientes como evitar controles de conformidade – o que significa que a Binance não abordou completamente os detalhes das alegações do regulador.
A CFTC também disse que as criptomoedas envolvidas nas ofertas da Binance – Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Litecoin (LTC) – se qualificam como commodities.
Binance diz que se envolverá com todos os reguladores
A Binance disse que, apesar da falta de serviços nos EUA, pretende continuar trabalhando com reguladores americanos e globais. Ele disse que expandiu sua equipe de conformidade para mais de 750 membros e disse que gastou US$ 80 milhões adicionais em parcerias de conformidade.
A Binance já construiu uma presença mundial. Embora a Binance não atenda diretamente aos clientes dos EUA, seu parceiro independente Binance.US o faz desde 2019. No entanto, a própria Binance.US foi criticada por seu potencial envolvimento em evasão regulatória e seus aparentes laços com empresas gerenciadas pelo CEO da Binance, Changpeng Zhao.
A bolsa também opera em outro lugar: a partir de dezembro de 2022, atendeu 140 países e obteve 14 licenças em países da África, Europa e Ásia-Pacífico.
