Banco da Rússia quer bloquear atividades criptográficas “emocionais” e suspeitas

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À medida que os investimentos em criptomoedas se tornam mais populares na Rússia, o banco central do país está trabalhando ativamente para conter a atividade suspeita de criptografia, bem como bloquear algumas compras de criptografia.

O Banco da Rússia começou a trabalhar com bancos locais para interromper os pagamentos para criptomoedas, a fim de proteger os clientes de compras “emocionais” de criptografia.

Sergey Shvetsov, o primeiro vice-governador do Banco da Rússia, argumentou que as novas medidas visam proteger os investidores russos de perdas potenciais no caso de o mercado de criptomoedas “cair a zero”, informou a agência de notícias local RIA Novosti na quarta-feira.

O último movimento anti-criptográfico ocorre logo depois que o Banco da Rússia convocou bancos e firmas de crédito locais para aumentar sua atenção a alguns tipos de transações financeiras por indivíduos, incluindo transações relacionadas a serviços de câmbio de criptomoedas.

Em um comunicado oficial divulgado em 6 de setembro, o banco central russo pediu aos bancos locais que bloqueassem contas de clientes, carteiras eletrônicas ou cartões de crédito para transações criptográficas suspeitas, identificadas por meio de um amplo conjunto de critérios, como o número de remetentes ou destinatários.

Alguns dos critérios sugerem que os bancos russos devem bloquear contas relacionadas a um “número extraordinariamente grande de contrapartes” ou contas envolvendo transações de mais de 10 pagadores ou destinatários diferentes por dia, ou mais de 50 dessas contrapartes por mês. Outros critérios exigem maior atenção dos bancos se os saldos médios dos clientes não excederem 10% de seus volumes médios de transações diárias por pelo menos uma semana.

De acordo com o documento, as novas recomendações pretendem rastrear e coibir atividades financeiras ilícitas relacionadas a negócios ilegais. De acordo com o Banco da Rússia, os jogadores da economia subterrânea recebem em grande parte pagamentos de cartões bancários ou carteiras eletrônicas, muitas vezes emitidos por identidades fictícias.

O Banco da Rússia não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da Cointelegraph.

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Conforme relatado anteriormente, o Banco da Rússia tem relutado em abraçar a indústria de criptomoedas. Em julho, o banco central pediu às bolsas de valores locais que se mantivessem longe de listagens de empresas estrangeiras e locais envolvidas na oferta de serviços relacionados à criptomoeda. A autoridade também tem supostamente impedido que grandes bancos ofereçam transações criptográficas.