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Baleia misteriosa ‘0xd275e’ ligada ao colapso do FTX, Tether depeg e recentes transferências de token de US$ 75 milhões

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Atividade recente na cadeia envolvendo o endereço Ethereum ‘0xd275e‘ chamou a atenção da comunidade cripto.

Através CryptoSlateNa análise on-chain da empresa, nenhuma evidência concreta apontando para o proprietário da conta foi descoberta. No entanto, a conta negociou ativamente grandes quantidades de tokens durante os principais eventos do setor.

A conta da baleia foi identificada durante a análise on-chain de ambos os FTX colapso, Tether desacoplare agora o movimento de $ 75 milhões de volta para as exchanges de criptomoedas.

‘0xd275e’ move tokens de US$ 75 milhões para exchanges.

De acordo com um twittar da Spot On Chain, o endereço depositou 1.140 WBTC (US$ 32,89 milhões) para Bitfinex e 15.000 ETH (US$ 27,17 milhões) para Binance, Coinbasee Kraken dentro de um período de 1,5 horas em 21 de junho.

O Spot On Chain identificou que este endereço tem transferido ativamente quantidades significativas de criptomoedas entre as principais exchanges, indicando potencialmente atividades de manipulação, devido à sua história obscura.

CryptoSlate revisou transações recentes ‘0xd275e’ em Etherscan e encontrou uma série de transações, incluindo retiradas, transferências e reembolsos nas últimas 24 horas. Essas transações envolvem Ether embrulhado com juros da Aave (NÓS), Bitcoin embrulhado (WBTC) e USD Coin (USDC), confirmando a participação ativa deste endereço no ecossistema DeFi.

No entanto, o endereço também apareceu em análises anteriores do setor, de acordo com Noah_nftn. Em novembro de 2022, a conta alegou que ex-funcionários da FTX divulgaram que ‘0xd275e’ estava envolvido na apropriação indevida de fundos de clientes.

O diagrama abaixo mostra a conta no centro de várias grandes transações entre Aave, Bitfinex, Binance, Lido, Genesis Trading e FTX.

@Noah_nftn FTX
Fonte: @Noah_nftn

Tether Depeg

Mais recentemente, a conta também apareceu no centro do breve USDT desacoplar aquele Tether CTO Paolo Ardoino chamado um “bom teste de estresse” para a empresa.

Em 19 de junho, Spot On Chain afirmou que o endereço “parece estar vendendo $ ETH e pagando a dívida em #Aave”. Ele postulou ainda que ‘0xd275e’ emprestou 50 milhões de USDC da Aave após o depegging do USDT e começou a comprar USDT para arbitragem, sugerindo envolvimento potencial na restauração da paridade do USDT.

A Lookonchain especulou anteriormente que ‘0xd275e’ pode estar relacionado ao Tether ou ao FTX Accounts Drainer, o que teria implicações significativas para o setor. Em 15 de junho, questionado se a conta pode pertencer ao Tether, enquanto em novembro de 2022, também sugerido ‘0xd275’ pode pertencer ao co-fundador da FTX, Sam Bankman-Fried.

CryptoSlate contatou Bitfinex e Tether sobre ‘0xd275’, mas ainda não recebeu uma resposta. A conta tem apenas US$ 827 em tokens emitidos pela Tether até o momento.

Debank 0xd275e
Fonte: DeBank

Corte de FTX

Em sua análise do FTX hackeadoque ocorreu após o pedido de falência em novembro, a Lookonchain revelado que o endereço ‘0xd275e’ estava envolvido em transferências em larga escala de ETH e USDC ao mesmo tempo em que a troca FTX suspendeu as retiradas do usuário.

A Lookonchain também observou o curioso momento das atividades de negociação entre ‘0xd275e’ e o Dreno de contas FTXinsinuando uma possível conexão, embora enfatizem que isso permanece especulativo.

A natureza da relação entre ‘0xd275e’ e o FTX Account Drainer, bem como a identidade deste último, permanece desconhecida.

Embora ‘0xd275e’ tenha gerado atenção significativa na comunidade criptográfica, não há evidências concretas para apoiar as alegações de apropriação indevida de fundos de clientes ou conexões com Tether ou FTX Accounts Drainer no momento.

Embora o usuário da conta permaneça um mistério, a própria carteira parece estar no centro de alguns dos eventos criptográficos de maior destaque dos últimos nove meses.

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