Os promotores sul -coreanos invadiram a sede da troca de criptografia Bithumb em 19 de março, como parte de uma investigação sobre se o ex -CEO da empresa usou mal fundos corporativos para comprar um apartamento, de acordo com a mídia local Relatórios.
As autoridades do escritório dos promotores do distrito sul de Seul pesquisaram os escritórios de Yeoksam-dong de Bithumb, analisando as alegações de que a bolsa forneceu um depósito de arrendamento de 3 bilhões de won (US $ 2,3 milhões) para seu ex-CEO e atual consultor, Kim Dae-Sik.
Os investigadores suspeitam que Kim usasse uma parte desses fundos para adquirir uma residência pessoal no distrito de Seul Seoulsu-dong.
O momento da investigação levanta novas preocupações para a Bithumb, que vem trabalhando em direção a uma tão esperada oferta pública inicial (IPO).
O CEO Lee Jae-Won reafirmou recentemente a empresa intenção de listar no mercado de ações em 2025 e fez alterações estruturais para minimizar os riscos legais vinculados aos principais acionistas.
Fundos reembolsados
O Serviço de Supervisão Financeira (FSS), regulador financeiro da Coréia do Sul, examinou anteriormente o caso antes de transferi -lo para os promotores.
Após a investigação, um porta -voz da Bithumb reconheceu em uma entrevista ao The Chosun Daily que Kim havia tomado um empréstimo de um credor externo após a investigação da FSS e depois reembolsou os fundos.
Apesar do reembolso, os promotores estão revisando se a transação original violou os regulamentos financeiros ou as regras de governança corporativa. O caso intensificou o escrutínio sobre a gestão financeira interna de Bithumb, à medida que as autoridades continuam a monitorar o setor de criptografia do país quanto a má conduta em potencial.
Também levantou preocupações sobre a governança mais ampla e as práticas financeiras dentro da bolsa, que enfrentou repetidas repetidas e regulamentação escrutínio nos últimos anos.
Listando alegações
O ataque vem em meio alegações separadas Aquela troca de Bithumb e Rival Upbit Listagens de token facilitadas por meio de intermediários que supostamente cobraram taxas de projetos.
O pesquisador Wu Blockchain informou que alguns projetos pagaram entre US $ 2 milhões e US $ 10 milhões para garantir listagens nas bolsas. As alegações também sugerem que certos intermediários tinham vínculos com acionistas e fabricantes de mercado, com taxas que variam de 3% a 5% dos suprimentos de token.
A Upbit negou as reivindicações e exigiu que a Wu Blockchain fornecesse uma lista de projetos que supostamente pagavam taxas de corretagem, pedindo evidências para apoiar as acusações.
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