- As autoridades apreenderam e derrubaram o site da ChipMixer
- O misturador de criptografia foi usado para lavar fundos roubados da Binance, Ronin Bridge e FTX
Misturador de Bitcoin – ChipMixer foi fechado pelas autoridades, conforme anúncio da Europol. A operação contou com a colaboração de entidades reguladoras de vários países. A operação também resultou na apreensão de quatro servidores, mais de 1.909,4 Bitcoins (BTC) – mais de US$ 46,6 milhões (quase 44,2 milhões de euros) e 7 TB de dados.
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Várias agências colaboram para derrubar o misturador Bitcoin
O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos, a Homeland Security Investigation e o Departamento de Justiça participaram da derrubada da plataforma. A Polícia Criminal Federal da Alemanha e a Procuradoria-Geral de Frankfurt-Main também lideraram as operações. Outros incluíam a Polícia Federal da Bélgica, o Bureau Central de Crimes Cibernéticos da Polônia e a Polícia Cantonal de Zurique da Suíça. O comunicado de imprensa ainda disse,
“O software ChipMixer bloqueou a trilha de blockchain dos fundos, tornando-o atraente para cibercriminosos que procuram lavar receitas ilegais de atividades criminosas, como tráfico de drogas, tráfico de armas, ataques de ransomware e fraude de cartão de pagamento.”
Além disso, a Europol afirma que o misturador Bitcoin, lançado em meados de 2017, foi usado para lavar mais de US$ 2,87 bilhões em criptomoedas. A maior parte dessa atividade estava relacionada a mercados na darkweb, criptomoedas roubadas e tráfico de mercadorias ilegais.
Notavelmente, grupos de ransomware como Mamba, Dharma, Zeppelin e outros têm o misturador Bitcoin para lavar fundos obtidos ilegalmente. Além disso, as autoridades reguladoras estão investigando a possível associação da plataforma com os fundos relacionados à agora falida exchange de criptomoedas – FTX. As autoridades estão investigando se o mixer foi usado por hackers para lavar os fundos da FTX, que totalizaram US$ 372 milhões. De acordo com um detetive on-chain, ZachXBT, ChipMixer foi usado para lavar 360 BTC dos fundos da FTX.
O misturador Bitcoin também foi usado por hackers para lavar dinheiro roubado por Ponte Ronin, de acordo com um relatório da Slowmist. Os hackers enviaram 26.021,89 BTC para o Chipmixer. A mesma plataforma foi utilizada por hackers da Binance em agosto de 2019, com mais de 5.300 BTC enviados para mixagem.
A ação atual resultou no fechamento do site. No entanto, a autoridade não anunciou nenhuma prisão relacionada ao caso. O comunicado de imprensa dizia ainda,
“A Europol facilitou a troca de informações entre as autoridades nacionais e apoiou a coordenação da operação. A Europol também forneceu suporte analítico vinculando os dados disponíveis a vários casos criminais dentro e fora da UE e apoiou a investigação por meio de análise operacional, rastreamento de criptografia e análise forense.”
