As autoridades alemãs fecharam 47 bolsas de criptomoedas por seu papel na facilitação de atividades criminosas, de acordo com um comunicado conjunto declaração do Escritório Central de Combate à Criminalidade na Internet (ZIT) e do Departamento Federal de Polícia Criminal (BKA).
As exchanges foram desativadas depois que as autoridades determinaram que eles estavam envolvidos em lavagem de dinheiro. O ZIT e o BKA alegam que as plataformas permitiam que os usuários trocassem cripto e outros ativos digitais anonimamente, ocultando as origens dos fundos ilícitos.
Segundo as autoridades, essa falta de adesão aos requisitos legais é uma violação direta das leis de combate à lavagem de dinheiro.
As exchanges permitiram transações sem exigir que os usuários se registrassem ou verificassem suas identidades, violando o princípio know-your-customer (KYC). As autoridades explicaram que esses serviços de exchange anônimos são uma parte crítica das operações de crimes cibernéticos.
Criminosos, incluindo grupos de ransomware, comerciantes da darknet e operadores de botnet, supostamente usaram essas plataformas para converter fundos ilegais em moeda regular.
Além de fechar as exchanges, a polícia alemã garantiu dados extensivos de usuários e transações. As autoridades visam desmantelar a infraestrutura que dá suporte ao crime cibernético por meio dessas ações.
As autoridades declararam:
“Durante anos, os operadores desses serviços de câmbio criminosos fizeram você acreditar que sua hospedagem não pode ser encontrada, que eles não armazenam nenhum dado do cliente e que todos os dados são excluídos imediatamente após a transação.
Nós encontramos os servidores deles e os apreendemos – servidores de desenvolvimento, servidores de produção, servidores de backup. Temos os dados deles – e, portanto, temos os seus dados. Transações, dados de registro, endereços IP.”
A repressão ocorre em meio a um esforço intensificado das autoridades alemãs para combater atividades ilegais de criptomoedas. Recentemente, o BKA colaborou com autoridades dos EUA para apreender o domínio do Cryptonator, uma plataforma que teve medidas antilavagem de dinheiro insuficiente.
Em janeiro, o BKA apreendeu 50.000 Bitcoin de um site de pirataria que encerrou suas operações em 2013. Esses ativos foram posteriormente alienados durante uma onda de vendas de um mês em julho.
Além disso, as autoridades alemãs recuperaram 90 milhões de euros após o encerramento para baixo ChipMixer. Outras ações notáveis incluem o fechamento do Qakbot em 2023 e do Emotet em 2021.
