- A Austrac aplicou um limite de US $ 5.000 e regras mais rigorosas para conter os golpes de criptografia de criptografia.
- Indivíduos com mais de 50 anos representam 72% das perdas de fraude em caixas eletrônicos, totalizando US $ 3,1 milhões no total.
A Austrália deu um passo decisivo para conter os golpes relacionados a criptografia, apertando os regulamentos em torno de caixas eletrônicos de criptomoeda.
Em um movimento anunciado Em 3 de junho, a Agência de Inteligência Financeira do país, Austrac, introduziu novas regras que limitam os depósitos e saques em dinheiro em AU $ 5.000 (cerca de US $ 3.250).
Além disso, os operadores devem agora implementar verificação mais rigorosa do cliente, monitoramento mais forte de transações e avisos de golpe nos quiosques.
Essas mudanças surgem em meio a crescentes preocupações das autoridades federais sobre o crescente uso indevido dessas máquinas para atividades fraudulentas.
Sumornando sobre o qual o comunicado de imprensa observou,
“A AFP alertou contra o surgimento de golpes envolvendo caixas eletrônicos de criptomoeda, pois novos dados revelam a perda de mais de US $ 3 milhões em um período de 12 meses. E esse número pode ser apenas a ponta do iceberg”.
O que está por trás desse aumento de golpes?
A mais recente repressão da Austrac nos caixas eletrônicos de criptografia segue uma investigação revelando tendências alarmantes de fraude.
Entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, o relatório da Austrália registrou 150 casos de fraude de criptografia, com perdas relatadas superiores a US $ 3,1 milhões.
A análise de nove fornecedores de caixas eletrônicos descobriram que os usuários mais de 50 representaram 72% das transações. Isso os torna a demografia mais vulnerável.
As autoridades suspeitam que muitas vítimas permanecem inconscientes dos golpes ou hesitam em denunciá -las devido a confusão ou constrangimento, de acordo com o comandante da AFP, Graeme Marshall.
“Os golpistas costumam usar táticas sofisticadas para obter fundos das vítimas. Incentivamos as pessoas a compartilhar suas histórias com a família e os amigos para aumentar a conscientização e ajudar a impedir que outras pessoas sejam vítimas”.
Muito à frente
Escusado será dizer que a contagem de caixas eletrônicos da Austrália aumentou de 67 em agosto de 2022 para 1.819 hoje, tornando-o o terceiro maior centro global.
Esse rápido crescimento chamou a atenção do Austrac, o cão de vigilância do crime financeiro do país, que está aumentando a supervisão.
Austrac alerta que os caixas eletrônicos criptografados representam riscos porque permitem transações anônimas difíceis de rastrear.
Isso levanta preocupações sobre a conformidade e a necessidade de regulamentos mais rígidos para conter o uso indevido em potencial.
À medida que o setor se expande, os reguladores estão reforçando as medidas de conformidade para equilibrar a inovação com segurança e responsabilidade.
A ex -CEO da Austrac, Nicole Rose, colocou o melhor quando ela disseAssim,
“Os caixas eletrônicos de criptografia são uma preocupação crescente em nossa luta contra o crime financeiro. Sem regulamentação adequada, eles se tornam uma ferramenta para lavar dinheiro e financiar o terrorismo”.
