Um residente da Geórgia foi condenado a um ano de prisão após um roubo de Bitcoin de US$ 3,4 bilhões, anunciou o Ministério Público do Distrito Sul de Nova York 14 de abril.
Zhong roubou bilhões em BTC em 2012
As autoridades disseram que James Zhong cometeu fraude eletrônica contra o Silk Road pela primeira vez em 2012.
Por meio dessa ação, Zhong roubou mais de 51.680 BTC do mercado da darknet. Esse valor valia US$ 3,4 bilhões em 2012 e atualmente vale US$ 1,57 bilhão.
Zhong inicialmente criou várias contas do Silk Road e financiou essas contas com uma quantia menor de Bitcoin. Ele então executou rapidamente mais de 140 transações para forçar o sistema a liberar Bitcoin para suas contas.
Zhong então transferiu o Bitcoin roubado para vários endereços, a fim de ocultar sua propriedade dos fundos. Ele também usou misturadores de Bitcoin para impedir as tentativas de rastreamento.
Ele não usou o mercado Silk Road para comprar ou vender itens durante o ataque.
Zhong mais tarde se beneficiou do Bitcoin Cash hard fork em 2017, o que lhe forneceu fundos adicionais. Ele trocou todo o Bitcoin Cash por Bitcoin.
Zhong escondeu lucros por mais de 10 anos
Zhong ocultou suas ações por mais de uma década, e a aplicação da lei não recuperou a maior parte do Bitcoin roubado até uma busca na residência de Zhong em novembro de 2021.
Zhong escondeu seus lucros em um cofre no chão e em um computador de placa única escondido sob cobertores e em uma lata de pipoca Cheetos. Os agentes de execução também recuperaram vários outros itens de valor, incluindo dinheiro, metais preciosos e bitcoins físicos Casascius.
Zhong começou a entregar o Bitcoin não descoberto em março de 2022.
O caso é apenas uma das muitas ações recentes relacionadas a criptomoedas do DOJ. A agência tratou de casos relacionados a golpes variadosoutro Caso da Rota da Sedaa roubo bitfinexe indivíduos vinculados ao Golpe da OneCoin.
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