ASIC revela como ele se infiltrou em grupos de cripto ‘bomba e despejo’ do Telegram

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A Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC) revelou os detalhes de como derrubou os grupos criptográficos do Telegram em outubro.

Um esquema de pump and dump normalmente envolve o uso de mídia social para coordenar os usuários a comprar grandes quantidades de um token pouco negociado para inflar artificialmente seu preço. Eles então lucram com ganhos massivos depois que outros investidores, que não estão no esquema, FOMO entram em uma negociação dinâmica.

Os novos documentos revelam que a ASIC vem recebendo conselhos do acadêmico de finanças e pesquisador de criptografia Talis Putnins desde o início de outubro.

Uma apresentação de 38 slides por Putnins para os investigadores da ASIC revelou que os esquemas de bombeamento e despejo são cíclicos, com pico durante 2018 e novamente em 2021. A apresentação afirmou que eles tendem a “se correlacionar com o sentimento geral do mercado e os preços”.

Os esquemas de bombeamento e despejo são cíclicos, falando em 2018 e novamente em 2021. Fonte: apresentação à ASIC pelo professor Talis Putnins

De acordo com a apresentação, há uma série de fatores que mudaram entre 2018 e o momento da publicação, durante outubro de 2021. Durante um período de seis meses em 2018, Putnins documentou mais de 355 casos de manipulação de criptografia de mercado.

Ele se referiu à “intenção transparente de bombear” dos esquemas e à ausência de qualquer “tentativa genuína de gerar impulso”. Os esquemas estão “completamente abertos para que todos possam ver”, observou a apresentação.

A apresentação detalhou o grupo Telegram “Crypto Binance Trading | Signals & Pumps ”, 19 de setembro, bomba do sistema Stablecoin algorítmico fracionário, Frax Share (FXS), que atingiu um volume massivo de 90% sobre um volume de $ 65 milhões em menos de um minuto.

O resultado da bomba Set FXS foi um aumento de preço de 90% em menos de um minuto. Fonte: apresentação para ASIC pelo Professor Talis Putnins

“Com nossos volumes em média de 40 a 80 milhões de $ por bomba e picos chegando a 450%, estamos prontos para anunciar nossa próxima grande bomba”, declarou um anúncio de 13 de setembro no grupo.

“Nosso principal objetivo com esta bomba será garantir que cada membro do nosso grupo tenha um lucro enorme. Também tentaremos atingir um volume de mais de 100 milhões de $ nos primeiros minutos com um ganho de% muito alto. ”

O que está por trás dos esquemas de bombeamento e despejo?

A apresentação citou uma percepção de falta de risco legal, anonimato em fóruns e criptografia como motivos potenciais para os grupos, acrescentando que há uma “percepção de que a criptografia não é regulamentada, portanto, as bombas são legais”.

A nova informação foi revelada em documentos que o jornal The Australian pôde acessar por meio de um pedido de liberdade de informação. O australiano publicou as novas informações em 28 de dezembro.

No ano passado, Putnins foi coautor de um artigo intitulado “Um Novo Lobo na Cidade? Manipulação Pump-and-Dump em mercados de criptomoedas. ”

O relatório concluiu que a bomba de criptografia e despejos criaram “distorções extremas de preços de 65 por cento em média, volumes comerciais anormais na casa dos milhões de dólares e grandes transferências de riqueza entre os participantes”.

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Em 15 de outubro, Cointelegraph relatou que a ASIC estava investigando esquemas em mercados de criptografia e tradicionais operados por meio de canais sociais como Twitter, Telegram e fórum de bate-papo de ações australiano, HotCopper.

Na época, uma conta do Telegram chamada “ASIC” postou uma mensagem no chat “ASX Pump Organization” avisando seus 300 membros que o watchdog estava “monitorando esta plataforma” e seus membros estavam sendo investigados.

“A injeção coordenada de ações para obter lucros pode ser ilegal. Podemos ver todas as negociações e ter acesso às identidades dos negociadores. […] Você corre o risco de ter antecedentes criminais, incluindo multas de mais de US $ 1 milhão e pena de prisão ”.

Captura de tela de um anúncio no chat do ASX Pump Organization Telegram da ASIC. Fonte: apresentação para ASIC pelo Professor Talis Putnins

Um porta-voz da ASIC disse à Cointelegraph na época: “Mesmo quando a atividade está relacionada a criptomoedas / produtos que podem não ser produtos financeiros sob a Lei das Corporações, a prática de pump-and-dump é preocupante, pois pode levar a perdas para o investidor e criar volatilidade dos preços.”

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