As maiores sanções relacionadas a criptomoedas do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos EUA em 2022 causaram uma queda significativa na receita potencial de atores ilícitos, Chainalysis encontrado.
Os EUA sancionaram vários indivíduos e entidades relacionados a cripto no ano passado por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e atividades de ransomware. A Chainalysis estudou o impacto das sanções sobre os criminosos que usaram três grandes entidades – a exchange de criptomoedas russa Garantex, o mercado darknet Hydra e o misturador de criptomoedas Tornado cash.
A Chainalysis descobriu que, nos 60 dias seguintes à designação das sanções, 20 administradores cibercriminosos que usaram os serviços acima perderam US$ 14,99 milhões em receita potencial. Administradores de criminosos cibernéticos referem-se a endereços anexados a indivíduos com links para organizações de crimes cibernéticos.
Além disso, 42 entidades que lidam com criptomoedas roubadas perderam potencialmente US$ 1,8 milhão nos 2 meses após a sanção dos serviços estudados, estimou a Chainalysis.
Além disso, 23 entidades relacionadas a golpes e 11 entidades com links darknet potencialmente perderam mais de $ 306.000 e cerca de $ 271.000, respectivamente. Outros $ 52.227 e $ 57.727 foram perdidos por 10 lojas fraudulentas e 6 entidades vinculadas a ransomware, respectivamente, conforme estimativas da Chainalysis.
No entanto, a perda média estimada de receita potencial após dois meses de imposição de sanções em cada categoria de criptocrime foi significativamente menor. Em média, os administradores cibercriminosos foram os que mais perderam, com uma perda de receita estimada em cerca de US$ 750.000.
Mercados darknet, entidades que lidam com fundos roubados e golpistas perderam US$ 25.000, US$ 43.000 e US$ 13.300, respectivamente, em receita potencial em média. Por outro lado, a Chainalysis estimou que a receita potencial das lojas fraudulentas aumentou em média US$ 5.000 nos 2 meses seguintes às sanções.
Impacto das sanções em Hydra, Garantex e Tornado Cash
Hydra e Garantex foram ambas sancionadas em 5 de abril de 2022. No início do mesmo dia, a polícia alemã apreendeu os servidores da Hydra, que facilitavam principalmente o tráfico de drogas. Isso acabou efetivamente com o mercado ilegal.
A Garantex, sediada na Rússia, no entanto, anunciou que estava operando livremente após a designação da sanção. Tornado Cash baseado em Ethereum foi sancionado em agosto e novamente em novembro. O site foi retirado do ar e a organização autônoma descentralizada (DAO) por trás do protocolo de finanças descentralizadas (DeFi) foi desligar.
Cerca de 68,2% de todos os fundos que fluíram para a Hydra nos 2 meses anteriores às sanções, tiveram origem em endereços ilícitos. Outros 12,6% dos fundos fluíram de endereços arriscados para a Hydra. Endereços arriscados são aqueles que possuem links para entidades arriscadas, como uma bolsa de alto risco.
Mas como a Hydra foi fechada no mesmo dia em que as sanções foram impostas, suas entradas caíram para zero nos 2 meses seguintes.
Por outro lado, os fluxos para a Garantex aumentaram de forma constante nos dois meses seguintes à designação da sanção. Antes da sanção, recebia 6,1% e 16,1% dos recursos de endereços ilícitos e arriscados, respectivamente.
Nos 4 meses anteriores à sanção, as entradas mensais da Garantex foram de US$ 620,8 milhões em média. Mas depois das sanções, os influxos mensais saltaram para cerca de US$ 1,3 bilhão até outubro.
A Tornado Cash recebia 34% de seus recursos de atividades ilícitas antes da sanção. Os fundos roubados representaram 99,7% de todos os fundos ilícitos que a Tornado Cash recebeu durante o período de 2 meses. As criptomoedas roubadas no ataque ao Harmony Bridge representaram 65,7% de todos os fundos roubados recebidos pelo mixer. Nos 30 dias seguintes à designação da sanção, os fluxos de fundos para a Tornado Cash caíram 68%, observou a Chainalysis.
A eficácia das sanções criptográficas depende da jurisdição e das restrições técnicas
No caso da Hydra, a aplicação da lei alemã se coordenou com as autoridades americanas e efetivamente fechou o mercado ilegal. Portanto, Chainalysis observou que as sanções podem ser “extremamente eficazes contra entidades com operações importantes em jurisdições cooperativas”.
Mas o impacto das sanções contra a Garantex foi praticamente inexistente porque a Rússia não aplicou as sanções dos EUA. Chainalysis escreveu:
“Este caso [of Garantex] mostra que é difícil sancionar efetivamente as entidades cujas jurisdições de origem não possuem canais formais de cooperação com a OFAC.”
Por fim, as sanções contra plataformas DeFi como Tornado Cash são menos eficazes, pois o contrato inteligente pode continuar funcionando indefinidamente, mesmo que o site não exista, disse Chainalysis. Portanto, as sanções contra os serviços DeFi “agem mais como uma ferramenta para desestimular o uso do serviço” em vez de interromper completamente o uso.
