- Na época do lançamento do Worldcoin, a participação de mercado da HTX aumentou dramaticamente de 4% para quase 20%.
- A venda intensa de USDT em favor de USDC foi observada na bolsa nos últimos três meses.
O nome pode ter mudado, mas as suspeitas em torno da nova bolsa de criptomoedas HTX [HT] continuar a brotar. As ações do conselheiro Justin Sun, as preocupações com a insolvência e a falta de transparência fizeram da plataforma de negociação com sede nas Seicheles um grande ponto de discussão nos últimos meses.
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A última bomba foi lançada por um analista de pesquisa do provedor de dados de mercado de ativos digitais Kaikoque chamou a atenção para algumas atividades inusitadas na bolsa.
Lavar negociação na HTX?
No início de julho, a indústria de criptografia testemunhou o lançamento do controverso, mas extremamente popular Moeda Mundial [WLD]. HTX, então Huobi, foi um dos primeiros a listar a moeda e abri-la para negociação.
No entanto, logo após a listagem, foram descobertos grupos de compras e vendas correspondentes na bolsa, conforme indicado abaixo.
De acordo com Kaiko, quando as negociações estão perfeitamente equilibradas entre compras e vendas, é um sintoma de volume artificial, muitas vezes conhecido como lavagem de negociação no jargão comercial.
Fonte: Kaiko
Como é bem sabido, o wash trading envolve inflar artificialmente os volumes, comprando e vendendo um ativo exatamente ao mesmo tempo em uma bolsa. As exchanges e os projetos de tokens têm muito a ganhar com essa manipulação de mercado.
Em primeiro lugar, um token com maior volume de negociação atrairia novos investidores. Isto é especialmente verdadeiro para os novatos que confiam mais na atividade comercial do que na pesquisa antes de selecionar um ativo para investir.
Em segundo lugar, grandes volumes de projetos de tokens também aumentariam os números gerais de volume da bolsa. Isto, por sua vez, empurraria a bolsa para cima na tabela de classificação, fazendo com que parecesse mais popular e credível.
Novos projetos de token geralmente preferem exchanges com volumes maiores para listar o token. Assim, as bolsas podem lucrar significativamente com as taxas de listagem de tokens, o que pode ser significativo num mercado em baixa, onde os volumes já estão moderados.
Salto inorgânico na participação de mercado
Curiosamente, na época do lançamento do WLD, a participação de mercado da HTX aumentou de 4% para quase 20%. Isto ocorreu apesar do fato de nenhuma das outras grandes bolsas ter registado um aumento semelhante no volume.
Como não havia outra explicação credível para o caso da HTX, o mistério aprofundou-se.
Fonte: Kaiko
Além disso, o aumento foi impulsionado por altcoins de baixa capitalização, ou seja, ativos com um volume agregado inferior a mil milhões de dólares de março a outubro. Durante a fase de julho acima mencionada, o volume destes ativos aumentou de 1,4 mil milhões de dólares para 3,4 mil milhões de dólares numa semana.
Comportamento semelhante foi observado na trajetória das altcoins de grande capitalização, que tiveram um salto de 5x no volume semanal. Pelo contrário, os principais ativos do mercado, como Bitcoin [BTC] e Ethereum [ETH] não foram impactados de forma alguma.
Essas observações estavam de acordo com os argumentos apresentados anteriormente no artigo sobre o wash trading empregado pelas altcoins recém-lançadas.
Fonte: Kaiko
Aumento nas depegs do USDT
Outra anomalia detectada no HTX foi o alto número de stablecoins Amarração [USDT] depegs. Segundo o relatório, os depegs foram resultado da intensa venda de USDT em favor de outra stablecoin Moeda em dólares americanos [USDC].
Na verdade, o USDT no valor de US$ 350 milhões foi resgatado por USDC desde o início de julho. O que criou mais dúvidas foi que quase US$ 400 milhões em USDC voaram das carteiras da HTX para a Binance na mesma época.
Fonte: Kaiko
Mas o que poderia explicar isso?
Justin Sun no olho da tempestade
Especialista em bitcoins Dylan LeClair atacou X há alguns dias, acusando o consultor da HTX, Justin Sun, de criar uma ‘teia de engano’ para drenar a liquidez em dólares americanos do ecossistema criptográfico por meio do USDC.
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Em um tópico contundente, LeClair alegou que o fundador da Tron [TRX] usou a marca USDT para trocá-lo por stUSDT falso enquanto aparece como USDT normal na UI/UX no HTX. Observe que stUSDT era uma versão apostada do USDT, oferecida pela plataforma de empréstimos JustLend, de propriedade de Justin Sun.
Essas atividades duvidosas trouxeram a HTX para o centro das atenções. A administração da HTX, incluindo Justin Sun, ainda não refutou publicamente essas acusações ou forneceu esclarecimentos sobre a atividade comercial inorgânica.
