Binânciaa maior bolsa de criptografia do mundo em volume de negócios, enfrenta desafios regulatórios crescentes em várias jurisdições, incluindo Índia, Canadá e Estados Unidos.
Índia impõe multa de US$ 2,2 milhões
Em 19 de junho, a Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU) multado Binance 188,2 milhões de rúpias indianas (aproximadamente US$ 2,2 milhões) por não conformidade com os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) do país.
De acordo com o anúncio, a Binance foi acusada de operar na Índia sem cumprir as obrigações legais, violando três disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
Assim, o regulador afirmou:
“Depois de considerar as alegações escritas e orais da Binance, o Diretor da FIU-IND, com base no material disponível nos registros, concluiu que as acusações contra a Binance foram fundamentadas.”
Em dezembro passado, a FIU emitiu um aviso à Binance solicitando que a exchange justificasse por que ações coercivas não deveriam ser tomadas contra ela. A multa foi aplicada após Binance falhou para convencer o regulador a renunciar às penalidades.
Binance recorre de multa de US$ 4,4 milhões no Canadá
Binância é supostamente contestando uma multa de US$ 4,4 milhões imposta pelo Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC).
Em maio, FINTRAC penalizado Binance por violar os regulamentos de AML e Financiamento do Terrorismo (CFT). O regulador citou a falha da Binance em se registrar como uma empresa de serviços monetários estrangeiros e em relatar transações superiores a US$ 10.000.
Em seu recurso, a Binance argumentou que não oferece serviços diretamente no Canadá. Em vez disso, atribuiu a sua presença no mercado canadiano às suas operações globais. A Binance também observou que seus esforços para estabelecer operações no Canadá não se concretizou.
Licença Binance.US suspensa em Dakota do Norte
Binance.US, subsidiária dos Estados Unidos do gigante do câmbio global, a licença como transmissora de dinheiro em Dakota do Norte foi revogado pelo regulador financeiro do estado em 17 de junho.
O regulador afirmou que a bolsa não cumpriu os regulamentos locais e citou Changpeng Zhaoa condenação federal de como mais um motivo para interromper as operações regionais da empresa.
Zhao é cofundador da Binance e proprietário beneficiário da subsidiária dos EUA. Ele está cumprindo pena de quatro meses sentença de prisão nos Estados Unidos, onde foi condenado por violar as regulamentações financeiras locais.
