A Polícia de Delhi apreendeu mais de 100.000 USDT em ativos digitais e prendeu vários indivíduos envolvidos em uma sofisticada operação de fraude, por O hindu. Os suspeitos dirigiam uma entidade fraudulenta chamada “M/s Goldcoat Solar”, alegando falsamente autorização do governo para contribuir para a expansão das energias renováveis na Índia.
Os perpetradores enganaram os investidores ao afirmarem que tinham garantido direitos do Ministério da Energia para apoiar o objectivo da Índia de aumentar a capacidade de energia solar para 450 gigawatts até 2030. Eles atraíram indivíduos com promessas de retornos substanciais, aproveitando o plano nacional de energia como fachada para o seu esquema. .
A fraude teria ganhado força através de plataformas de mídia social, onde “M/s Goldcoat Solar” foi promovido como uma oportunidade legítima de investimento. Os fraudadores se fizeram passar por altos funcionários do governo e usaram nomes de dignitários para endossar falsamente o esquema. Foram apresentados aos investidores relatórios de lucros fabricados de supostos participantes anteriores para construir confiança e legitimar a operação.
Os fundos depositados pelas vítimas foram canalizados através de bancos, sendo uma parte convertida em ativos digitais. Com a ajuda da Binance, as autoridades rastrearam as transações financeiras para rastrear os suspeitos. Jarek Jakubcek, Chefe de Treinamento em Aplicação da Lei da Binance, observou a eficácia da colaboração em tais casos, afirmando que ela destaca os resultados positivos dos esforços conjuntos entre a indústria e a aplicação da lei.
Polícia de Hong Kong prende 27 pessoas em fraude de criptografia transfronteiriça de HK$ 360 milhões
Num desenvolvimento relacionado, a Força Policial de Hong Kong (HKPF) desmantelou um centro de fraude transfronteiriço em Hong Kong, detendo 27 indivíduos ligados a uma fraude superior a 360 milhões de dólares de Hong Kong, de acordo com reportagens locais. A organização empregou “golpes de romance”para enganar as vítimas para que invistam em criptografia.
Operando a partir de um centro supostamente bem organizado de 4.000 pés quadrados em Hung Hom, o grupo recrutou graduados de universidades locais especializados em mídia digital como especialistas em tecnologia. Eles colaboraram com fraudadores estrangeiros e especialistas em TI para criar um criptografia falsa plataforma de investimento. Foram produzidos manuais de treinamento em chinês e inglês para instruir os membros sobre como iniciar relacionamentos online fraudulentos.
Usando inteligência artificial baseada deepfake tecnologia, os golpistas conduziam chats de vídeo para convencer as vítimas de que estavam tendo relacionamentos românticos com mulheres altamente desejáveis. Esta manipulação levou vítimas da China continental, Taiwan, Índia e Singapura a investirem na plataforma falsa.
A HKPF prendeu 21 homens e seis mulheres, com idades entre 21 e 34 anos, sob a acusação de conspiração para fraude e posse de armas ofensivas. Membros importantes do grupo estavam entre os detidos. A polícia descreveu o centro de fraude como extraordinariamente grande e meticulosamente organizado, enfatizando a sofisticação da operação.
