Autoridades internacionais colaboraram para fechar a Samourai Wallet e prendeu seus dois fundadores em 24 de abril, depois que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apresentou acusações criminais contra a carteira de privacidade por alegações de facilitar a lavagem de dinheiro.
O site de Samourai exibe atualmente um aviso de apreensão que indica que as autoridades islandesas, a polícia de Portugal, o IRS, o DOJ, o FBI e a Europol estiveram envolvidos nas apreensões dos servidores web e domínio de Samourai, com um agente observando que o projeto “está agora fechado para negócios”. ”
As autoridades também emitiram um mandado de apreensão para o aplicativo móvel no Google Play, observando que o aplicativo “não estará mais disponível para download” nos EUA.
A Carteira Samourai estava entre as carteiras Bitcoin com foco na privacidade mais populares. As autoridades disseram que o aplicativo móvel foi baixado mais de 100.000 vezes.
Fundadores presos
O DOJ acusou os fundadores do projeto, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
De acordo com as autoridades, os dois indivíduos administraram e comercializaram a Samourai Wallet, através da qual supostamente operavam um misturador de criptografia que movimentava mais de US$ 2 bilhões em Bitcoin em transações ilegais. Os dois também são acusados de facilitar mais de US$ 100 milhões em transações de lavagem de dinheiro nos mercados da dark web.
A Samourai Wallet incluía dois serviços de privacidade – um misturador de moedas chamado Whirlpool e um recurso de “salto” chamado Ricochet. As operadoras supostamente ganharam US$ 3,4 milhões e US$ 1,1 milhão em taxas de cada serviço, respectivamente, ao longo de vários anos.
Agentes do FBI dos EUA prenderam Rodriguez nos EUA no mesmo dia, enquanto Hill foi preso em Portugal e enfrenta extradição para os EUA.
Atividade ilegal reconhecida
As autoridades alegaram que Hill e Rodriguez incluíam recursos “destinados a ajudar indivíduos envolvidos em conduta criminosa” e convidavam abertamente atividades ilegais.
O DOJ incluiu várias declarações dos fundadores e das contas do projeto nas redes sociais.
Numa declaração, Rodriguez convidou oligarcas russos sancionados a usar o serviço. Noutro, Hill deu a entender que Samourai não estava preocupado com as alegações da Europol.
Os operadores do Samourai supostamente conheciam as aplicações da carteira nos mercados da dark web. Hill descreveu Samourai como tendo um “foco” na “economia circular negra/cinza”. Os materiais de marketing da Samourai mencionavam de forma semelhante características destinadas a “participantes do mercado negro/cinzento” e utilizações reconhecidas em mercados restritos e atividades ilícitas.
Ações anteriores
O Departamento de Justiça (DOJ) tomou medidas contra vários outros misturadores de moedas e seus operadores, normalmente com base em lavagem de dinheiro e acusações relacionadas.
O DOJ atualmente tem casos abertos contra dois operadores do Tornado Cash – um dos quais, Roman Sterlingov, já foi condenado em conexão com outro mixer chamado Bitcoin Fog. Outros casos anteriores do DOJ tiveram como alvo ChipMixer e Helix.
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou separadamente certos misturadores de moedas, incluindo Tornado Cash e endereços criptográficos relacionados.
