Arkham Intelligence disse em um tweet datado 24 de julho que a primeira de suas recompensas de identificação de carteira criptográfica já foi paga.
A recompensa relevante foi concedida a um detetive on-chain com o identificador ErgoBTC e um segundo indivíduo anônimo. Os dois descobriram evidências de endereços pertencentes a Laboratórios Terraform e seu fundador e ex-CEO Do Kwon.
Não está claro se as descobertas dizem respeito aos mesmos endereços e se os dois indivíduos compartilharam a recompensa. A recompensa valia 9.419,2625 ARKM ($ 4.941).
Arkham observou que os rótulos relevantes foram adicionados à sua plataforma de inteligência, permitindo que os usuários rastreiem os endereços supostamente vinculados a Kwon e Terraform Labs.
Várias outras recompensas permanecem listadas na troca de recompensas da Arkham Intelligence. A plataforma listada mais de 30 recompensas na época de seu lançamento em 19 de julho. Na época, essas recompensas valiam mais de 204.000 ARKM (cerca de $ 135.000).
Descobertas iluminam os fundos do Terra
ErgoBTC observou que o Luna Foundation Guard (LFG) afirmou que possuía apenas um endereço Bitcoin com 313 BTC (US$ 9,1 milhões) meses após sua falha em maio de 2022.
No entanto, com base nas últimas descobertas, ele diz que o projeto detinha 5.292 BTC (US$ 154,3 milhões) em um endereço que não foi divulgado. Em uma planilha separada, ele detalhou dezenas de transações relacionadas a esse endereço. Terra aparentemente transferiu fundos de e para OKX, Kucoin e outras exchanges antes que o endereço finalmente recebesse 5292 BTC.
As descobertas de hoje estão relacionadas a relatórios anteriores sobre fundos ocultos do Terra. Em setembro de 2022, as autoridades sul-coreanas supostamente pediram a duas das exchanges de criptomoedas acima – OKX e Kucoin – para congelar milhões de dólares em Bitcoin que eles acreditavam estar vinculados a Kwon. Kwon então negado que algum de seus fundos havia sido congelado.
Ainda não se sabe se essas novas informações serão citadas em processos judiciais. Kwon enfrenta acusações criminais nos Estados Unidos e na Coreia do Sul; ele está atualmente cumprindo uma sentença de prisão em Montenegro por fraude de passaporte. Laboratórios Kwon e Terraform também enfrentar acusações da Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos.
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