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Alto funcionário do IRS diz que 'crimes fiscais puramente criptográficos' estão aumentando junto com golpes

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O chefe de investigação criminal do IRS, Guy Ficco, disse à CNBC em 12 de abril que os contribuintes estão cometendo cada vez mais crimes fiscais envolvendo criptografia.

Ficco disse que o IRS viu um aumento em “crimes tributários criptográficos puros” que se enquadram no Título 26 do Código dos EUA, que inclui violações do imposto de renda federal.

Os crimes considerados puros crimes fiscais envolvem a não declaração de receitas provenientes de vendas de criptografia e a ocultação ou proteção da base real de alguém em criptografia.

O problema provavelmente persistirá. Ficco observou um “aumento” nos crimes de declaração de impostos e espera que o IRS apresente mais acusações este ano e no futuro.

Até recentemente, as investigações do IRS faziam parte principalmente de investigações mais amplas sobre crimes criptográficos, como fraudes e apropriação indébita.

Ficco reconheceu que a criptografia está “se tornando mais difundida” e “manterá ou provavelmente terá uma participação maior” em crimes mais amplos, como fraudes telefônicas, fraudes românticas e abate de porcos. Os golpes de criptografia são distintos dos crimes de declaração de impostos.

Relatando falhas generalizadas

Os comentários de Ficco vêm depois que o IRS publicou um lembrete que os indivíduos devem declarar impostos se venderem criptografia, receberem criptografia como pagamento ou se envolverem em outras transações criptográficas.

O IRS incluiu alguma forma de regras de declaração de impostos para investidores em criptomoedas desde pelo menos 2014, mas relatórios anteriores sugerem que as falhas de declaração continuam altas.

Um relatório de 2023 da Divly achar algo nos EUA, apenas 1,62% dos investidores pagaram impostos sobre criptomoedas conforme exigido. A taxa dos EUA está apenas ligeiramente acima da média global de 0,53%.

Os esforços de fiscalização do IRS em torno da criptografia podem se tornar especialmente fortes a partir deste ano. Em fevereiro, a agência contratou dois especialistas focar na criptografia e relatórios anteriores da CNBC sugerem que os profissionais fiscais estão se preparando para uma “onda gigante” de escrutínio.

O antecessor de Ficco, Jim Lee, também sugeriu um maior foco nas questões fiscais em Dezembro de 2023. Lee disse que metade das investigações de criptografia então ativas em 2023 envolviam questões fiscais.

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