O ex-CEO da Celsius Network, Alex Mashinsky, foi libertado sob fiança de US$ 40 milhões em 13 de julho, mesmo dia em que foi preso após ser acusado de várias acusações de fraude, de acordo com a CNN. relatório.
O advogado de Mashinsky, Jonathan Ohring, disse à CNN que o ex-CEO nega “veementemente” todas as acusações e pretende combatê-las “vigorosamente” no tribunal.
A fiança foi garantida pela residência de Mashinsky em Manhattan, Nova York – atualmente avaliada em US $ 40 milhões.
Fraude generalizada
promotores federais carregada Mashinsky, após uma investigação sobre o colapso da Celsius Network, descobriu evidências de que ela afirma ser uma fraude generalizada. Ele também está enfrentando acusações da SEC, da CFTC e da FTC.
A acusação apresentada em Nova York afirma que o ex-CEO enganou e “enganou” os clientes para que depositassem seus ativos sob o pretexto de operar um credor de criptomoedas.
De acordo com os recheios:
“A Mashinsky operava a Celsius como um fundo de investimento arriscado, recebendo dinheiro dos clientes sob pretextos falsos e enganosos e transformando os clientes em investidores involuntários em um negócio muito mais arriscado e muito menos lucrativo do que o que Mashinsky representava”.
As acusações feitas contra o ex-CEO incluem fraude em valores mobiliários, fraude eletrônica e fraude em commodities.
Além disso, a Mashinsky e o ex-diretor de receita da Celsius Network, Roni Cohen-Pavon, também são acusados de manipular o preço do token nativo CEL da rede em um esforço para vendê-lo a preços mais altos.
Repressão à fraude criptográfica
A acusação contra Mashinsky é a mais recente de uma série de ações de reguladores e policiais para reprimir as fraudes na indústria cripto.
Implosões de destaque no setor durante 2022 – como FTX e Celsius – fizeram com que o público questionasse a adequação das leis e a supervisão regulatória nos últimos meses.
Por sua vez, os políticos estão pedindo aos reguladores e às autoridades policiais que adotem uma abordagem mais proativa para restaurar a confiança no sistema. Os legisladores também estão trabalhando para estabelecer um quadro adequado para a indústria de criptografia para garantir que o setor possa ser colocado sob o guarda-chuva regulatório.
Parte do esforço dos legisladores visa aumentar a clareza em torno da antiga questão de saber se uma criptomoeda é um valor mobiliário ou não, que parece ser o ponto crucial de muitos dos problemas regulatórios do setor.
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