Alex Mashinsky, fundador e ex-CEO da falida plataforma de empréstimo de criptografia Celsius Network, se declarou culpado de duas acusações de fraude na tarde de terça-feira, de acordo com relatórios da Reuters e da Inner City Press.
Ele teria concordado com uma diretriz de sentença máxima de 360 meses, ou 30 anos, de prisão.
Em julho passado, Mashinsky foi preso em Nova York e acusado de sete acusações criminais ligadas à operação e ao colapso de sua empresa em 2022, incluindo fraude de títulos, fraude de commodities, fraude eletrônica e conspiração para manipular o preço do token nativo de Celsius, CEL. .
“Eu disse que Celsius tinha aprovação dos reguladores. Era falso. Eu disse falsamente que não estava vendendo meus tokens CEL, aceito total responsabilidade por minhas ações”, disse Mashinsky, citando a Inner City Press no tribunal. “Eu não sabia que lei estava violando, mas sabia que era errado… e ilegal.”
Mashinsky inicialmente se declarou inocente e tentou fazer com que duas das acusações – a acusação de manipulação de commodities e a acusação de manipulação de mercado – fossem rejeitadas. No entanto, o juiz que supervisionou o caso de Mashinsky, o juiz do Tribunal Distrital dos EUA, John G. Koeltl, do Distrito Sul de Nova Iorque (SDNY), decidiu que os argumentos do seu advogado contra as acusações eram “sem mérito”, o que significa que, se ele fosse a julgamento, Mashinsky iria terá que enfrentar a acusação completa de sete acusações.
Ele se declarou culpado de fraude em commodities e títulos na terça-feira.
Celsius interrompeu as retiradas em junho de 2022, um mês após o colapso do Terra/LUNA de Do Kwon, citando “condições extremas de mercado”. No mês seguinte, ela entrou com pedido de proteção contra falência, Capítulo 11, em Nova York, uma das primeiras em uma série de falências de plataformas criptográficas em situação semelhante, incluindo Voyager Digital, BlockFi, Genesis e FTX.
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Embora o colapso da Terra/LUNA e do fundo de hedge de criptografia Three Arrows Capital tenha pressionado muitas empresas de criptografia na segunda metade de 2022, a Celsius foi culpada – e sua administração – por seus problemas financeiros.
Durante anos antes do colapso da Celsius, Mashinsky dizia aos clientes nas suas transmissões regulares ao vivo para não “ouvirem os FUD-ers” sobre as práticas de empréstimo da empresa, assegurando-lhes que “Celsius não faz empréstimos não garantidos…Celsius não fará isso porque isso seria correr muito risco em seu nome.” No entanto, a empresa estava, de facto, a conceder empréstimos sem garantia. Quando entrou com pedido de falência, os advogados da plataforma de empréstimo de criptomoedas admitiram que a Celsius tinha um buraco de US$ 1,2 bilhão em seu balanço.
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Mashinsky será sentenciado em Manhattan em 8 de abril de 2025 às 11h30 horário do leste dos EUA.
