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Alameda tinha linha de crédito artificial de US$ 65 bilhões, 43.000% a mais que os criadores de mercado FTX

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Um processo judicial recente no caso de falência da FTX revelou um “backdoor de US$ 65 bilhões” entre a Alameda e a FTX. O arquivamento inclui um deck detalhando as descobertas atuais relativas aos fundos do grupo FTX.

O baralho inclui uma ilustração do processo de liquidação da FTX ao lado de uma amostra de código que supostamente representa o backdoor da Alameda.

Enquanto os clientes foram liquidados automaticamente com base nos termos de margem oferecidos pela FTX, a Alameda foi supostamente isenta de liquidação automática. Além disso, a Alameda não era obrigada a depositar qualquer garantia real para negociações. Em vez disso, foi permitido negociar com “capital artificial”. Se provado verdadeiro no tribunal, esse crime por si só seria um dos exemplos mais significativos de fraude da história.

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Fonte: FTX Case Docket

Ainda mais contundente, o baralho também confirma a existência de um ‘modo deus’ pelo qual um pequeno grupo de indivíduos foi capaz de movimentar fundos da bolsa. Exemplos do código para cada grupo foram ilustrados por meio de um “código de configuração de conta” específico na base de código da bolsa.

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Fonte: súmula FTX

Sete milhões de códigos de acesso de clientes padrão foram definidos para que eles não pudessem tomar empréstimos se seus saldos fossem zero. Os formadores de mercado da empresa tinham limites de crédito de até US$ 150 milhões. Aparentemente, 4.000 mercados de mercado tinham limites de crédito de até US$ 1 milhão, com outros 41 entre US$ 1 milhão e US$ 150 milhões.

No entanto, a Alameda teve acesso a US$ 65 bilhões, cerca de 43.000% a mais do que o maior limite de crédito concedido a outros formadores de mercado. Além disso, a linha de crédito da Alameda foi categorizada como parte do ‘modo deus’ que permitia privilégios especiais. A instalação também permitia que a Alameda sacasse dinheiro ou cripto com saldo negativo. Todas essas transações foram registradas nos servidores Amazon AWS da FTX.

Além disso, um “pequeno grupo de indivíduos” tinha uma capacidade de transferência “off AWS Ledger” que lhes permitia mover fundos sem deixar vestígios. Essas transferências estavam disponíveis em qualquer criptomoeda mantida pela FTX, mas não em dinheiro. Os usuários com esse nível de autorização tinham acesso às chaves privadas de carteiras específicas, permitindo que iniciassem transações diretamente na cadeia.

O fluxograma do fluxo de dinheiro da AWS da FTX também é ilustrado no baralho. O gráfico abaixo mostra como os fundos estavam chegando em várias partes entre FTX e FTX.US.

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Fonte: súmula FTX

Durante sua aparição perante a Câmara dos Deputados em dezembro, o CEO da FTX, John Ray III descrito a manutenção de registros financeiros na FTX como uma das piores que ele já viu em sua carreira e observou práticas de gerenciamento inaceitáveis, incluindo a mistura de ativos e falta de controles internos

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