- Sam Bankman-Fried foi preso em 13 de dezembro
- Uma investigação federal vai apurar as acusações contra a SBF
O Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York anunciou que as autoridades das Bahamas prenderam o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried (SBF) a pedido do governo dos EUA em 13 de dezembro. A prisão aconteceu apenas um dia antes do co-fundador da FTX ser agendado para testemunhar perante o Congresso dos EUA.
EUA Damian Williams: No início desta noite, as autoridades das Bahamas prenderam Samuel Bankman-Fried a pedido do governo dos EUA, com base em uma acusação selada apresentada pelo SDNY. Esperamos agir para abrir a acusação pela manhã e teremos mais a dizer nessa hora.
— Procurador dos EUA SDNY (@SDNYnews) 12 de dezembro de 2022
Sam Bankman-Fried sob investigação em dois países
Bankman-Fried foi supostamente acusado de fraude eletrônica e de valores mobiliários, conspiração para cometer fraude eletrônica e de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Após sua prisão, que causou grande agitação no mundo criptográfico, a Força Policial Real das Bahamas emitiu um comunicado oficial, confirmando que os crimes pelos quais o SBF foi acusado nos Estados Unidos também eram ilegais nas Bahamas.
Uma declaração da Força Policial Real das Bahamas sobre a prisão de Samual Benjamin Bankman-Fried.
A polícia deseja informar que SAMUEL BENJAMIN BANKMAN-FRIED, de 30 anos, da Califórnia, EUA, foi preso. pic.twitter.com/Mr85S2fzcN
— Latrae L. Rahming (DOC)🇧🇸 (@latraelrahming) 13 de dezembro de 2022
Philip Davis, o primeiro-ministro das Bahamas, disse que ambos os países têm interesse em responsabilizar todos os indivíduos associados à FTX, pois traíram a confiança do público e infringiram a lei.
De acordo com um relatório da Bloomberg em 10 de dezembro, uma investigação federal investigará o papel da SBF na transferência de fundos da FTX para as Bahamas. Os funcionários do Departamento de Justiça se reuniram com os superintendentes da FTX nomeados pelo tribunal para falar sobre as informações necessárias para uma investigação mais aprofundada. O Departamento também pretendia investigar se o SBF lavou fundos do FTX para a Alameda Research.
Ao mesmo tempo, as autoridades das Bahamas também estavam investigando a FTX. Há apenas duas semanas, o Procurador-Geral (AG) das Bahamas e o Ministro de Assuntos Jurídicos Ryan Pinder anunciado que as autoridades civis e criminais estavam investigando as operações da FTX Digital Markets. A Comissão de Valores Mobiliários, a Unidade de Inteligência Financeira e a unidade de Crimes Financeiros das Bahamas estiveram envolvidas no caso.
Recém-nomeado CEO da FTX, John Jay Ray III testemunhou perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara em 13 de dezembro. Ele disse que, embora não vá comentar as declarações da SBF, continuará buscando informações sobre a investigação em andamento.
