- A nova força-tarefa terá alcance internacional, já que uma unidade possui 93 locais no exterior em 56 países.
- O crime criptográfico representou US$ 20,6 bilhões em 2022, de acordo com a Chainalysis.
Em 20 de junho, um grupo de agências policiais dos Estados Unidos anunciado a formação do Darknet Marketplace e Força-Tarefa de Crimes de Moeda Digital, que colaborará em crimes envolvendo o darknet e a moeda digital. A nova organização se concentrará em “crimes ativados por criptomoedas”, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubo de identidade e exploração infantil.
As agências incluem a Homeland Security Investigations (HSI) Arizona, o escritório do procurador dos EUA, Gary M. Restaino, a IRS Criminal Investigation, a US Drug Enforcement Administration e o US Postal Inspection Service. O grupo assinou um memorando de entendimento (MoU) na semana passada, formalizando a ação.
Desde 2017, essas agências federais se concentram em fornecedores de drogas da darknet e crimes relacionados a cripto, adaptando sua inteligência, recursos e ferramentas para acompanhar os avanços tecnológicos utilizados pelos criminosos. A força-tarefa permitirá que essas agências continuem a colaborar e a melhorar suas habilidades para detectar e processar crimes cibernéticos.
Agências de aplicação da lei em todo o mundo têm desenvolvido unidades especializadas para aplicação de cripto. A nova força-tarefa terá alcance internacional, já que a HSI possui 93 locais no exterior em 56 países.
Outras agências nos EUA também tomaram medidas preventivas para lidar com os riscos apresentados pela moeda digital. No início deste ano, o Federal Bureau of Investigation (FBI) estabelecido uma Unidade de Exploração de Ativos Virtuais, que trabalha com a Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas do Departamento de Justiça.
Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) também ampliado sua Unidade Cibernética para atender à escala crescente de crimes cibernéticos, incluindo crimes relacionados à criptografia.
Criptocrimes representaram US$ 20,6 bilhões em 2022
Chainalysis Publicados um relatório em fevereiro de 2023, destacando como o crime criptográfico representou um valor recorde de US$ 20,6 bilhões em transações blockchain em 2022.
Fonte: Chainalysis See More
A atividade criminosa representou 0,24% de todas as transações de blockchain em 2022, um aumento de 0,12% em relação a 2021. Também vale a pena ter em mente que 43% do volume de transações ilícitas de 2022 veio de atividades associadas a entidades sancionadas, como exchange de criptomoedas Garantex e mistura descentralizada ferramenta Tornado Cash.