Num julgamento histórico, Mark Scott, ex-advogado de alto escalão da Locke Lord LLP, recebeu uma sentença de 10 anos de prisão em 25 de janeiro por lavagem de US$ 400 milhões derivados do infame esquema Ponzi OneCoin.
A sentença no Distrito Sul de Nova York seguiu-se à condenação de Scott em 2019 por múltiplas acusações de fraude bancária e lavagem de dinheiro. Imprensa do centro da cidade relatado pela primeira vez a sentença do tribunal.
O advogado OneCoin
OneCoin, lançada em 2014 e operada em Sófia, Bulgária, foi inicialmente comercializada como uma criptomoeda inovadora. No entanto, rapidamente emergiu como um esquema fraudulento de marketing multinível (MLM), roubando mais de 4 mil milhões de dólares a pelo menos 3,5 milhões de vítimas em todo o mundo entre 2014 e 2016.
O valor da OneCoin foi falsamente representado como sendo impulsionado pela oferta e procura do mercado, mas, na realidade, era uma moeda digital sem valor, com o seu preço manipulado e definido arbitrariamente pelos operadores do esquema.
Scott, que aderiu ao esquema depois de conhecer a cofundadora da OneCoin, Ruja Ignatova, em setembro de 2015, desempenhou um papel fundamental no aspecto da fraude de lavagem de dinheiro. Apesar da alegação de desconhecimento de sua defesa em relação à natureza fraudulenta da OneCoin, as evidências e os testemunhos apresentados durante o julgamento pintaram um quadro diferente.
Os promotores argumentaram que Scott estava profundamente envolvido nas operações, criando elaboradas estruturas de fundos offshore para disfarçar a origem dos ganhos ilícitos.
Durante a sentença, o juiz examinou as ações de Scott após a condenação, incluindo a venda de seu Porsche e a transferência de fundos significativos para as Ilhas Cayman, em vez de usá-los para compensar as vítimas da OneCoin. O juiz disse que estas ações demonstram a sua falta de remorso e falta de vontade de ajudar as vítimas do esquema que ajudou a perpetuar.
Desvendando OneCoin
Ruja Ignatova, conhecida como “Cryptoqueen”, continua foragido e foi adicionada ao Top 10 do FBI lista dos mais procurados em junho de 2022. O caso continua a se desvendar à medida que outros associados de OneCoin enfrentam legalidade repercussões pelo seu envolvimento no esquema.
A sentença de Scott é um lembrete claro dos riscos associados às moedas digitais não regulamentadas e do potencial para o seu uso indevido em fraudes em grande escala. Serve como um alerta para profissionais dos setores jurídico e financeiro sobre as consequências de facilitar ou fechar os olhos a operações financeiras duvidosas.
O caso OneCoin continua a ser um marco na discussão sobre a necessidade de regulamentações e supervisão mais rigorosas no mercado de criptomoedas.
A condenação e sentença de Scott sublinham a seriedade com que o sistema judicial dos EUA trata os crimes financeiros, especialmente aqueles que envolvem tecnologias emergentes como as criptomoedas. Também destaca os esforços contínuos das agências responsáveis pela aplicação da lei em todo o mundo para levar à justiça os envolvidos numa das fraudes mais notórias no domínio das moedas digitais.
