As entidades coletivas conhecidas como “Abra” e o CEO William “Bill” Barhydt chegaram a um acordo com 25 reguladores estaduais dos EUA por oferecerem serviços de negociação de criptografia sem garantir as licenças apropriadas, de acordo com o comunicado de imprensa da Conferência de Supervisores Bancários Estaduais (CSBS) de 26 de junho.
Como parte do acordo, os 25 reguladores estaduais concordaram em renunciar às penalidades monetárias de US$ 250.000 por jurisdição para facilitar US$ 82 milhões em reembolsos de clientes.
Além disso, a Abra concordou em parar de aceitar alocações de criptografia de clientes dos EUA a partir de 15 de junho de 2023 e reembolsar os saldos dos clientes dos EUA.
O acordo também proíbe Barhydt de participar de empresas de serviços financeiros licenciadas ou obrigadas a obter licenciamento em qualquer estado que tenha participado do acordo. No entanto, ele poderá permanecer envolvido como investidor passivo por cinco anos. Barhydt é o maior proprietário acionário da Abra.
Washington lidera com ordem de consentimento
Washington foi o primeiro estado a publicar a sua ordem de consentimento em 26 de junho. indica que 706 usuários no estado têm saldo de US$ 116.000,78 restantes na plataforma.
Washington observou que os clientes receberam US$ 13,6 milhões até o momento.
A CSBS destacou o papel de Arkansas, Connecticut, Geórgia, Ohio, Oregon, Texas e Vermont no acordo e listou outros 18, incluindo Washington, que participaram do acordo.
De acordo com o comunicado, os outros estados emitirão suas ordens de consentimento nas próximas semanas ou meses e mais estados poderão aderir ao acordo à medida que o caso for encerrado.
Abra desaceleração
Abra começou a encerrar suas operações nos EUA em junho de 2023, declarando isso deixaria de aceitar usuários de aplicativos dos EUA e descontinuaria vários serviços ao consumidor dos EUA.
A empresa disse que suas operações fora dos EUA não foram afetadas. Declarações atuais para Reuters indicam que o serviço institucional da empresa, Abra Capital Management, continua operando nos EUA e está registrado na SEC.
A liquidação da Abra nos EUA coincidiu com a informação dos reguladores estaduais de valores mobiliários aos reguladores estaduais de empresas de serviços monetários (MSB) sobre as atividades da Abra em junho de 2023, levando a uma busca paralela de acordos.
O Texas State Securities Board apresentou uma cessar e desistir de emergência ordem contra a Abra em relação aos seus produtos remunerados em meados de 2023, culminando em um acordo em janeiro. O regulador de valores mobiliários do Novo México também fez um acordo com a Abra em abril.
