A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou a empresa de criptografia Unicoin e três executivos na noite de terça -feira por acusações de fraude, dizendo que a empresa arrecadou mais de US $ 100 milhões para tokens que não eram realmente apoiados pelo imóvel que seus executivos alegaram.
A SEC processou unicoinCEO Alexander Konanykhin, ex -presidente da diretoria Maria Moschini, vice -presidente sênior e conselheira geral Richard Devlin e ex -diretor de investimentos e diretor de relações com investidores Alejandro Dominguez sobre violações da lei de valores mobiliários,
Entre seus alegaçõesa SEC disse que a Unicoin nunca possuía as propriedades imobiliárias disse aos investidores que havia adquirido e que os valores dessas propriedades foram inflados.
“Por exemplo, entre setembro de 2023 e janeiro de 2024, os réus promoventes anunciaram aquisições de propriedades na Argentina, Tailândia, Antígua e Bahamas, supostamente com valores avaliados, totalizando mais de US $ 1,4 bilhão; de fato, a maioria das transações nunca foi fechada e o valor combinado de quatro pessoas.
Os réus também “exageraram as vendas da empresa” de seus certificados de direitos, sugerindo em postagens de mídia social e aos investidores que haviam levantado muito mais fundos do que realmente tinha, a SEC alegou. Embora a Unicoin tenha afirmado ter faturado US $ 3 bilhões em vendas até junho de 2024, na verdade nunca vendeu mais de US $ 110 milhões em seus certificados de direitos, de acordo com a denúncia.
Além disso, a Unicoin anunciou seus certificados de direitos, inclusive, prometendo retornos exagerados de até 9 milhões, a SEC alegou, apontando para os esforços de marketing em táxi táxi, ferries “, telas de elevador de edifícios de escritórios”, outdoors digitais, montanhas, programas de televisão, sites de notícias e Wi-Fi Kiosks.
“Exemplos adicionais das declarações de promoção dos réus incluem: (a) Mídias sociais e postagens de sites que divulgaram retornos potenciais de 9.000.000% com base no crescimento de 9.000.000% do Bitcoin nos últimos 10 anos e disseram aos investidores que ‘aproveitam o aumento dos dias de que os primeiros a se transformarem em que os ingressos de um milhão de fintariados e que os tocassem em que os primeiros a adotarem um milhão de pessoas que se destacassem e os que se destacam e a retenção de um número de bitcoin.
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A Unicoin recebeu um aviso de Wells da SEC em dezembro passado, informando à empresa que o regulador – então sob a liderança do ex -presidente Gary Gensler – destinado a registrar acusações de fraude de valores mobiliários. No mês passado, Konanykhin enviou uma carta aos acionistas da Unicoin, informando que a empresa havia rejeitado a tentativa da SEC de resolver as acusações, rejeitando o que ele descreveu como um “ultimato” para participar de uma reunião de negociação de acordo até 18 de abril.
“Nós recusamos a aparecer”, disse Konanykhin a Coindesk em uma entrevista de abril, acrescentando que a SEC havia feito certas demandas pré-reunidas que ele considerou “inaceitável” e alegando que a investigação da SEC causou “danos de vários bilhões de dólares” à empresa.
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Nem Konanykhin nem porta -voz da Unicoin responderam ao pedido de comentário de Coindesk por tempo. Em um comunicado de imprensa compartilhado no início deste ano em resposta a Um artigo do Wall Street Journalum porta-voz disse: “A Unicoin, a única empresa de criptomoeda de criptomoeda, regulamentada pelos EUA, com regulamentação dos EUA, que obedeceu aos EUA, cumpriu consistentemente todos os regulamentos”.
De acordo com documentos judiciais, a SEC está buscando desgosto e multas civis.
