A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou a Unicoin Inc. de Nova York e vários de seus principais executivos por enganar milhares de investidores e arrecadar mais de US $ 100 milhões por meio de falsas promessas.
O que aconteceu?
A SEC alega que a Unicoin e seus líderes, incluindo o CEO e o presidente do conselho, Alex Konananykhin, o membro do conselho Silvina Moschini e o ex -diretor de investimentos Alex Dominguez, enganaram os investidores com grandes promessas sobre seu projeto de criptografia. Eles venderam “certificados de direitos” que deveriam dar às pessoas acesso a tokens unicoin no futuro – os tokens que eles alegavam seriam apoiados por imóveis e investimentos valiosos em empresas privadas.
Mas, de acordo com a SEC, essas promessas foram feitas principalmente. O setor imobiliário que a empresa se gabou valeu apenas uma pequena parte do que foi anunciado, e a empresa levantou nem de US $ 3 bilhões que reivindicou – atraindo apenas cerca de US $ 110 milhões de mais de 5.000 investidores.
Unicoin supostamente se tornou grande com seu marketing. Os anúncios apareceram em aeroportos, táxis em Nova York, na TV e em todas as mídias sociais. A empresa se apresentou como uma oportunidade de investimento em criptografia de próxima geração, supostamente segura, estável e lucrativa. Eles até disseram aos investidores que suas ofertas eram “registradas na SEC”, quando, na realidade, não eram.
A SEC diz que a Konanykhin vendeu pessoalmente milhões desses certificados, direcionando os investidores que a empresa já havia tentado evitar para não perder suas isenções legais.
As cobranças e o que vem a seguir
A SEC cobrou oficialmente a Unicoin e seus executivos por quebrar as leis federais de valores mobiliários, incluindo fraude e fazer vendas não registradas. A ação legal exige que eles pagem o dinheiro que ganharam injustamente, juntamente com multas e proibições extras de manter cargos executivos em empresas públicas.
Até o conselheiro geral da Unicoin, Richard Devlin, não foi poupado. Ele foi acusado de espalhar informações enganosas por meio de documentos dos investidores. Devlin concordou em resolver suas acusações sem admitir ou negar as alegações e pagará uma penalidade de US $ 37.500.
