Em um desenvolvimento que ressalta ainda mais a crescente repressão global aos golpes de criptomoedas, a polícia israelense acusou o empresário de tecnologia Moshe Hogeg de fraudar investidores em US$ 290 milhões em uma série de golpes de criptomoedas, de acordo com Bloomberg.
Hogeg, fundador e co-CEO da Sirin Labs AG, e vários associados não identificados são suspeitos de se apropriarem indevidamente de milhões de dólares de investidores israelenses e estrangeiros arrecadados entre 2017 e 2018 para quatro startups de criptomoedas. Os fundos, em vez de serem utilizados para os fins pretendidos, foram alegadamente desviados para uso pessoal. A investigação de dois anos envolveu o interrogatório de 180 testemunhas, a recolha de 900 provas e a apreensão significativa de fundos e bens.
A lista de acusações contra Hogeg inclui fraude, roubo, lavagem de dinheiro, falsificação e crimes fiscais. A polícia encaminhou a sua recomendação aos procuradores israelitas, que decidirão, em última análise, sobre a prossecução das acusações. Hogeg, que foi preso em 2021 e posteriormente libertado em prisão domiciliária, ainda não respondeu a estas acusações através do seu advogado.
Repressão
Este caso contra Hogeg, no entanto, não é um incidente isolado, mas parte de uma repressão mais ampla e robusta às atividades ilícitas de criptomoeda em todo o mundo. O Federal Bureau of Investigation (FBI), por exemplo, significativamente elevado esforços para combater o uso indevido de criptomoedas. Um recente aviso de confisco do FBI detalhou inúmeras apreensões, totalizando 195 ocorrências de grandes criptomoedas, como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) de vários estados e jurisdições.
Desenvolvimentos jurídicos recentes sugerem uma intensificação da repressão na indústria de criptografia. Esta onda agressiva de ações de fiscalização contra fraudes criptográficas levou a prisões ou acusações contra antigos gigantes da indústria como Sam Bankman-Fried, Alex Mashinsky, Do Kwon, e mais. Além disso, o Departamento de Justiça (DOJ) está supostamente considerando cobranças contra Binance e seu CEO, Changpeng Zhao.
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