Comissária da CFTC, Kristin Johnson expressou suas opiniões em uma cúpula de criptografia e ativos digitais do FT:
“Minha esperança é que tenhamos visto um aumento, e o que veremos no futuro é que esses primeiros casos sejam realmente uma espécie de alerta para as empresas que realmente desejam operar com sucesso neste ecossistema.”
Ela continuou: “Para as empresas que realmente desejam operar com sucesso neste espaço, existe um modelo cada vez mais claro sobre como operar. Pegue a dica.
Acerto de contas atrasado
O caso Binance – uma extensa rede de ações legais da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), Comissão de Valores Mobiliários (SEC), Departamento de Justiça (DOJ) e outros órgãos reguladores – representa uma mudança significativa no cenário regulatório de criptografia. Em 21 de novembro de 20203, a Binance Holdings Limited e seu CEO, Changpeng Zhaoimplorou culpado a acusações federais em uma resolução de US$ 4,3 bilhões, a maior resolução corporativa a incluir acusações criminais para um executivo. As acusações incluíam combate à lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro não licenciada e violações de sanções.
Este apelo faz parte resoluções coordenadas com a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro (FinCEN), o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e a CFTC dos EUA. O Departamento de Justiça revelou que a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, priorizou o crescimento e os lucros em detrimento do cumprimento da lei dos EUA e foi cobrada em conformidade (A SEC, que também apresentou acusações contra Binance, não resolveu.)
Isto marca uma viragem dramática desde abril de 2023, quando a CFTC estava em conversações com a Binance e não tinha decidido se iria chegar a um acordo ou ir a tribunal. Comissário Johnson afirmou na época que “não havia um caminho imediato a seguir”.
No entanto, o caminho parece mais claro agora, e o acordo da Binance pode ser um divisor de águas na regulamentação da criptografia. Os comentários de Johnson sugerem uma possível redução nas ações de fiscalização, mas com uma ênfase mais forte em modelos operacionais robustos e práticas de divulgação para empresas de criptografia.
