A lavagem de dinheiro criptográfico sofreu um declínio significativo de 29,5% em 2023 em comparação com o ano anterior, principalmente devido a um diminuir no volume geral de transações criptográficas.
De acordo com um Chainálise relatórioendereços ilícitos movimentaram aproximadamente US$ 22,2 bilhões em ativos digitais para vários serviços de criptografia em 2023, marcando uma queda notável em relação aos US$ 31,5 bilhões transferidos em 2022. Esse declínio está alinhado com uma redução de 14,9% nos volumes de transações criptográficas legítimas e ilegais.
As bolsas centralizadas continuaram a ser o principal destino dos fundos provenientes de endereços ilícitos, embora tenha havido um aumento notável nos movimentos de fundos criminosos para serviços de jogo e protocolos de ponte.
Em detalhes, 109 endereços de exchanges receberam mais de US$ 10 milhões cada de fontes ilícitas, totalizando US$ 3,4 bilhões em 2023, um aumento significativo em relação aos US$ 2 bilhões recebidos por 40 endereços em 2022. Da mesma forma, 1.425 endereços de exchanges receberam mais de US$ 1 milhão cada, totalizando aproximadamente US$ 6,7. bilhões em 2023, em comparação com US$ 6,3 bilhões em 542 endereços em 2022.
Entretanto, os fundos provenientes de endereços ilícitos para protocolos de ponte aumentaram de 312,2 milhões de dólares em 2022 para 743,8 milhões de dólares em 2023.
'Mudança de tática'
Chainalysis observou que criminosos criptográficos sofisticados com habilidades de lavagem em cadeia, como o infame Hackers apoiados pela Coreia do Norte Lazarus Groupestão adaptando suas estratégias de lavagem de dinheiro e explorando novos serviços, como misturadores de criptografia e pontes entre cadeias.
Para contextualizar, a pressão regulatória sobre serviços de mistura de criptografia como Sinbad e Dinheiro Tornadoforçou o Grupo Lazarus a transferir sua lavagem de dinheiroestratégia g para YoMix, a novo provedor de serviços de mixagem.
De acordo com a Chainalysis, esta transição levou a um aumento notável na atividade da YoMix no ano passado, com os seus fluxos a aumentarem mais de cinco vezes. Além disso, quase um terço das entradas do YoMix podem ser rastreadas até carteiras associadas a hacks de criptografia.
“O crescimento do YoMix e sua adoção pelo Grupo Lazarus é um excelente exemplo da capacidade de atores sofisticados de se adaptar e encontrar serviços de ofuscação substitutos quando os anteriormente populares são encerrados”, concluiu Chainalysis.
Além disso, observou-se que grupos de hackers apoiados pela Coreia do Norte estavam entre os criminosos criptográficos mais comuns que utilizavam pontes entre cadeias para atividades de lavagem de dinheiro.
