A unidade anti-lavagem de dinheiro da Índia disse que apreendeu cerca de 16,5 bilhões de rúpias (US $ 190 milhões) em criptografia, algum dinheiro e um carro Lexus durante as investigações sobre o colapso da fraude de criptomoeda do BitConnect.
O BitConnect, fundado em 2016 por Satish Kumbhani, levantou bilhões de dólares de investidores para um protocolo que supostamente pagou 10% nos ganhos de juros. O esquema de Ponzi entrou em colapso em 2018 e em 2023 um juiz da Califórnia ordenou US $ 17 milhões em restituição a ser pago às vítimas.
Kumbhani, um cidadão indiano, era indiciado nos EUA e é procurado na Índia.
As reivindicações da empresa de investir o dinheiro “eram uma farsa, pois o acusado sabia que o BitConnect não implementou fundos de investidores para negociar com seu suposto bot de negociação, em vez disso, eles desviaram os fundos dos investidores para seus próprios benefícios e seus benefícios de associados, por benefício, por Transferindo esses fundos para endereços da carteira digital controlados por eles, “A Diretoria de Execução (ed) disse em um comunicado de sábado.
Uma “rede de transações complexa” através de “numerosas carteiras criptográficas” foi usada para esconder as identidades dos proprietários das carteiras.
“No entanto, ao rastrear inúmeras carteiras da web e reunir a inteligência de terra, Ed conseguiu se concentrar nas carteiras e nas instalações onde os dispositivos digitais que continham referidos moedas criptográficas estavam disponíveis”, afirmou.
