As entidades sancionadas receberam US $ 15,8 bilhões em criptografia em 2024, representando 39% de todas as transações de criptografia ilícitas, de acordo com o 2025 Relatório de crime criptográfico pela Blockchain Analytics Firm Chayalysis.
O relatório destacou como o aumento das tensões geopolíticas e restrições financeiras levou países como o Irã e a Rússia a recorrer a ativos digitais para evitar sanções.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA aumentou os esforços para desmantelar as redes financeiras que apoiam os estados sancionados, indo além de direcionar os indivíduos para interromper as principais infraestruturas financeiras.
A OFAC emitiu 13 designações envolvendo endereços de criptografia, o segundo maior total nos últimos sete anos, apesar de uma diminuição nas sanções gerais.
A dependência do Irã em criptografia
A crescente dependência do Irã em criptografia ficou evidente, com trocas centralizadas (CEXs) no país mostrando aumento de atividades e saídas de capital.
As saídas subiram para US $ 4,18 bilhões em 2024, um aumento de 70% em relação ao ano anterior, quando os moradores se voltaram para ativos digitais em meio ao Depreciação íngreme do rial e inflação iranianos pairam em torno de 40-50%.
A interrupção abrupta do governo iraniano de retiradas das trocas indica suas tentativas de conter as saídas financeiras. Muitos iranianos se voltaram para a criptografia como um hedge contra a instabilidade econômica e preservar a riqueza, geralmente usando ativos digitais para ignorar os controles financeiros impostos pelo governo.
Enquanto isso, em fevereiro, o governo Trump emitiu o Memorando Presidencial da Segurança Nacional (NSPM-2), restabelecendo a campanha de “pressão máxima” no Irã.
A diretiva descreveu medidas agressivas para o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) para direcionar redes financeiras ligadas ao iraniano e interromper as atividades de evasão de sanções. Essas medidas incluíram investigação de redes financeiras iranianas, preenchimento de cargas ilícitas de petróleo, apreensão de ativos governamentais iranianos e processar líderes de grupos terroristas financiados pelo Irã.
O crescente ecossistema da Rússia
Na Rússia, os legisladores promulgaram legislação legalizando a mineração de criptografia e permitindo ativos digitais para pagamentos internacionais a mitigar a tensão econômica de sanções ocidentais.
A mudança de política teve como objetivo aliviar a pressão financeira, permitindo o comércio global por meio de criptomoedas, e a Rússia fortaleceu os laços com as nações do BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – para explorar sistemas financeiros alternativos que contornam o dólar americano.
O Banco Central da Rússia tem impulsionado os esforços para integrar criptografia ao sistema financeiro do país sob supervisão regulatória, destacando um afastamento significativo da posição anterior do país contra os ativos digitais.
As agências ocidentais foram lançadas operações significativas Contra entidades criptográficas ligadas à Rússia em 2024. Em 23 de agosto, a OFAC sancionou o desenvolvedor russo do UAV KB Vostok Ooo por solicitar doações de criptografia e provavelmente facilitar as vendas de drones para as forças russas na Ucrânia.
A Polícia Penal Federal alemã apreendeu a infraestrutura de 47 trocas de criptografia sem kyc envolvidas nas transações de ransomware e Darknet em 19 de setembro, como parte da “Operação Final Exchange”.
Enquanto isso, a OFAC sancionou a Crypto Exchange Cryptex, com sede na Rússia, e seu operador, Sergey Sergeevich Ivanov, em 26 de setembro por lavar bilhões de bilhões por meio de lojas de fraude e mercados de escuridão durante “Operação Endgame”.
A repressão continuou em 4 de dezembro, quando a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro russa em “Operação Destabilize”, levando a 84 prisões e a apreensão de mais de 20 milhões de euros em dinheiro e criptografia.
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