A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) disse que aplicou agressivamente 18 ações legais relacionadas a criptomoedas em 2022 para mostrar seu compromisso em proteger os consumidores e garantir a integridade do mercado.
A CFTC 2022 relatório de execução – lançado em 20 de outubro – destacou que havia imposto mais de US$ 2,5 bilhões como multas contra 82 ações legais envolvendo ativos de commodities, incluindo criptomoedas.
As ações relacionadas a criptomoedas representaram mais de 20% de sua aplicação, pois 18 entidades foram indiciadas. O relatório destacou ações contra Ooki DAO, Digitx Futures, Gemini exchange, Tether e Mirror Trading International.
A CFTC estabeleceu um precedente em 22 de setembro, após a cobrança Ooki DAO e impôs $ 250.000 contra. Alegou que o DAO oferecia alavancagem ilegal e serviços de negociação de margem e não cumpria a Lei de Sigilo Bancário.
A exchange de criptomoedas “Digitex Futures” também foi carregada por oferecer ofertas de futuros não registradas, manipular seu token nativo DGTX e não implementar KYC e medidas antilavagem de dinheiro.
A CFTC processou a exchange de criptomoedas Gêmeos por supostamente fornecer informações falsas sobre a vulnerabilidade dos Contratos Futuros à manipulação de mercado em 2017.
O emissor de stablecoin Tether foi indiciado e impôs uma multa de US$ 41 milhões por fazer declarações enganosas sobre dólares americanos em sua reserva.
A Mirror Trading International (MIT), com sede na África do Sul, foi carregada por supostamente fraudar investidores de mais de US$ 1,7 bilhão em Bitcoin.
O presidente da CFTC, Rostin Behnam, observou que a CFTC pretendia processar agressivamente os maus atores no mercado de criptomoedas. Behnam disse:
“O relatório de aplicação do ano fiscal de 2022 mostra que a CFTC continua a policiar agressivamente novos mercados de ativos de commodities digitais com todas as suas ferramentas disponíveis.”
Mais poder regulatório chegando à CFTC
No início de junho, várias exchanges de criptomoedas mostraram seus Apoio, suporte para que a CFTC se torne o principal regulador da indústria de criptomoedas.
O Comitê de Agricultura do Senado dos EUA mudou para introduzir um projeto de lei que colocará a CFTC encarregada de regular as commodities digitais, incluindo Bitcoin e Ethereum.
Em apoio à proposta do legislador, o presidente da SEC, Gary Gensler, disse que quer que mais poder regulatório seja dado à CFTC, desde que “não retire o poder da SEC”.
