- A Binance enfrenta uma demanda fiscal de US$ 86 milhões da Índia por passivos de GST.
- A nova medida regulatória da Índia estabelece um precedente para empresas de criptomoedas.
Em meio a lutas legais em andamento, Binancea maior bolsa de criptomoedas do mundo, agora enfrenta outro desafio.
Autoridades indianas batem à porta da Binance
No dia 6 de agosto, a Diretoria Geral de Inteligência Tributária sobre Bens e Serviços (DGGI), um órgão regulador indiano, exigiu US$ 86 milhões da Binance referentes a obrigações de Imposto sobre Bens e Serviços (GST).
Este novo desenvolvimento, relatado pela primeira vez por O Times da Índiacomplicou ainda mais a já complexa situação jurídica da empresa.
Uma fonte importante próxima ao desenvolvimento declarou:
“A Binance supostamente ganhou pelo menos Rs 4.000 crore com taxas de transação cobradas de clientes indianos. Uma investigação detalhada revelou que os ganhos dessas taxas foram creditados na conta de uma empresa do Binance Group — Nest Services Limited — sediada em Seychelles.”
Esta é a primeira vez que a DGGI emitiu tal demanda para uma empresa de criptomoeda. Este cenário também estabeleceu um precedente significativo na abordagem regulatória da Índia para o setor de moeda digital em rápido crescimento.
Relações da Binance com a Índia
Segundo fontes, o aviso foi emitido para a Binance cobrar taxas de usuários indianos que negociam ativos digitais virtuais (VDAs) em sua plataforma, o que se enquadra na categoria de serviços de acesso a informações e bancos de dados online.
Respondendo ao mesmo, um porta-voz da Binance disse a uma publicação:
“Estamos atualmente revisando os detalhes do aviso e cooperando totalmente com as autoridades fiscais indianas.”
Esse desenvolvimento é crucial, já que a Binance, entre outras exchanges offshore de criptomoedas, foi proibida de operar na Índia a partir de janeiro de 2024 devido ao não cumprimento da lei tributária indiana.
Para quem não conhece a lei indiana, um imposto de 1% retido na fonte (TDS) se aplica a todas as transações de criptomoedas, e um imposto de 30% é cobrado sobre os lucros de investimentos em criptomoedas.
Enquanto as trocas domésticas, como Wazir X e MoedaDCX ajustaram seus sistemas para cumprir com essas regulamentações, plataformas offshore como a Binance não o fizeram.
Apesar deste revés, a Binance expressou seu compromisso com reentrar no mercado indiano em abril, planejando retomar as atividades comerciais após resolver obrigações fiscais pendentes.
A bolsa de criptomoedas inicialmente tentou resolver o problema com uma multa de US$ 2 milhões.
No entanto, uma multa adicional de US$ 86 milhões foi imposta a eles para recuperar taxas de transação ganhas de clientes indianos durante suas operações anteriores.
Ecossistema de criptomoedas da Índia
Enquanto isso, a exchange indiana de criptomoedas CoinDCX lançou um fundo de proteção ao investidor para cobrir perdas raras, mas significativas, como violações de segurança.
Começando com cerca de US$ 6 milhões financiados inteiramente pelos lucros da empresa, a iniciativa visa dar suporte à segurança do usuário.
Curiosamente, esse desenvolvimento ocorreu após um grande hack em Wazir X que viu US$ 230 milhões, ou 45% dos fundos em uma única carteira, roubados.
