Um think tank local, Infrawatch PH, incentivou o Departamento de Comércio e Indústria das Filipinas (DTI) para investigar a troca de criptomoedas, Binance’s técnicas de promoção não autorizadas por meio de uma carta. Segundo a carta, a exchange supostamente usou meios de promoção não registrados que foram compartilhados casualmente em sites de mídia social para atingir consumidores filipinos. Além disso, o organizador do Infrawatch PH Terry Ridon afirmou que a Binance violou os regulamentos nas Filipinas ao operar como um provedor de serviços de ativos virtuais (VASP) sem licença.
A Binance enfrentou vários problemas regulatórios que só parecem piorar. Além disso, o acesso irrestrito dos investidores a moedas digitais que as autoridades financeiras desconhecem e a ausência de investidores convencionais representam ameaças.
Binance realizando atividades irrestritas?
No mês passado, o CEO da Binance Changpeng Zhao, afirmou que a bolsa visa garantir licenças de provedor de serviços de ativos virtuais (VASP) e emissor de dinheiro eletrônico (EMI), apesar de não estar registrada nas Filipinas.
Para o qual Terry Ridon, convocador da Infrawatch, escreveu na carta, “Sua atividade não registrada permite que os filipinos comprem e vendam criptomoedas e com desrespeito arbitrário aos regulamentos filipinos. Eles executam as funções de um Virtual Asset Service Provider (VASP) por meio de uma plataforma não regulamentada.”
No entanto, uma porta-voz da Binance respondeu às alegações declaradas na carta. Ela disse que a organização leva a sério as questões de conformidade. Além disso, a organização também planeja colaborar com autoridades governamentais, autoridades policiais e líderes empresariais para melhorar a segurança e a sustentabilidade do setor.
O funcionário da Binance também afirmou que a exchange impõe estritamente o cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis. Além disso, a exchange tornou as políticas de Know Your Customer (KYC) um requisito para seus usuários. O funcionário continuou dizendo que os investimentos em programas de compliance não pararam.
Questões regulatórias para a Binance
A Binance introduziu agressivamente novas criptomoedas e, mais recentemente, introduziu NFTs. Essas adições recentes foram introduzidas na ausência de um processo definido. Isso pode acabar colocando a Binance em uma correção. Além disso, desde o início de 2022, a Binance tem sido alvo de litígios em todo o mundo. Um novo processo foi aberto contra a organização por supostamente deturpar a TerraUSD, uma stablecoin.
O investidor Jeffrey Lockhart entrou com o processo. O processo afirma que a Binance deturpou informações sobre o TerraUSD como segurança. De acordo com o processo de Lockhart, o TerraUSD não está registrado na SEC ou em nenhum regulador estadual.
Além disso, conforme Relatórios da Bloomberg que as investigações sobre a exchange de criptomoedas Binance foram ampliadas pelos EUA para analisar possíveis informações privilegiadas e manipulação de mercado. A investigação também incluiu funcionários examinando se a Binance ou seus funcionários lucraram com a exploração de seus usuários.
Não é a primeira vez para o Infrawatch
A Infrawatch PH já se opôs à atividade da bolsa no país. O grupo de pesquisa entrou em contato com o banco central filipino em junho e pediu à organização que tomasse medidas legais contra a Binance. A Infrawatch descreveu a Binance como um “risco para o público” e citou o colapso da criptomoeda como justificativa.
