A Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FINCEN) propôs proibir o Huione Group do Camboja de acessar o sistema financeiro americano, de acordo com um dia 1º de maio declaração.
Se aprovado, a regra proposta proibiria as instituições financeiras dos EUA de abrir ou manter contas para o grupo Huione ou qualquer uma de suas subsidiárias.
As autoridades americanas identificaram o Huione Group como um dos principais participantes da movimentação de fundos ilícitos ligados a ambos Coréia do Norte e anéis de crimes transnacionais no sudeste da Ásia. O grupo teria ajudado a funalizar os rendimentos de fragmentos de criptografia, como esquemas de investimento falso, geralmente chamados Fraudes de “açougueiro”.
Secretário do Tesouro Scott Bessent explicou que o movimento proposto era necessário para desmontar o acesso de Huione aos serviços bancários globais e enfraquecer sua capacidade de lavar fundos roubados.
Ele disse:
“O Huione Group se estabeleceu como o mercado de escolha para atores cibernéticos maliciosos, como a RPDC e os sindicatos criminais, que roubaram bilhões de dólares dos americanos comuns.
Mais de US $ 4 bilhões lavados
A investigação do Fincen afirma que o Huione Group processou mais de US $ 4 bilhões em transações suspeitas entre agosto de 2021 e janeiro de 2025.
Desse montante, pelo menos US $ 37 milhões teriam vindo de hacks ligados à Coréia do Norte, US $ 36 milhões de golpes de investimento criptográficoe quase US $ 300 milhões de outras fraudes on -line.
As autoridades dos EUA acreditam que o grupo opera uma rede de empresas que desempenham papéis diferentes em suas operações de lavagem.
Isso inclui o Huione Pay, um processador de pagamento da Fiat; Huione Crypto, um serviço de ativo virtual; e Haowang Garantia, um mercado que negocia bens e serviços ilegais. A rede tem até emitiu seu Stablecoin Para suportar transações nessas plataformas.
Apesar das evidências públicas de abuso generalizado, as entidades da Huione não tinham políticas visíveis de lavagem de dinheiro (AML) e conhecimentos de seu cliente (KYC). O Fincen observou que Huione não detectou transações suspeitas, incluindo uma instância em que, sem saber, recebeu fundos ligados a um ataque cibernético norte -coreano.
A plataforma parece operar fora da supervisão ou regulamentos típicos, semelhantes aos mercados históricos do Darknet, como a Silk Road.
