Bybit CEO Ben Zhou Confirmou que US $ 1,07 bilhão – Rougely 77% dos ativos roubados na recente violação de segurança de US $ 1,4 bilhão da bolsa – ainda podem ser rastreados.
Em um 4 de março atualizarZhou revelou que os hackers lavaram com sucesso US $ 280 milhões, cerca de 20% dos 499.000 Eth roubado.
Enquanto isso, os investigadores conseguiram congelar US $ 42 milhões, representando 3% dos fundos comprometidos.
Zhou afirmou que 11 caçadores de recompensas independentes foram recompensados US $ 2,1 milhões por ajudar a congelar ativos roubados. Entre os principais colaboradores estavam Mantle, Paraswap e Blockchain Investigator Zachxbt.
O papel de Thorchain
Zhou revelou que os atacantes converteram grande parte do ETH roubado em Bitcoin (BTC) através ThorchainUma plataforma descentralizada projetada para swaps de ativos de cadeia cruzada.
Ele afirmou que os hackers canalizaram cerca de 83% dos ativos roubados – equivalentes a 417.348 ETH no valor de aproximadamente US $ 1 bilhão – no BTC. Eles então dispersaram esses fundos em 6.954 carteiras, com um saldo médio de 1,71 BTC por carteira.
Esta atividade aumentou significativamente Transação de Thorchain volume Nas últimas duas semanas, para mais de US $ 5,8 bilhões após a violação do bybit. Analista de blockchain também relatado que a plataforma ganhou cerca de US $ 5,5 milhões em taxas dessas transações.
O pesquisador de segurança do blockchain Taylor Monahan criticou Thorchain, alegando que sua estrutura permite atividades criminosas sob o disfarce de descentralização. Ela argumentou que seu sistema opera em um ecossistema isolado que beneficia insiders e facilita a lavagem de dinheiro.
Monahan disse:
““[THORChain] Existe em sua própria pequena bolha que é principalmente criminosos difíceis e os insiders que descobriram como lucrar com os referidos fluxos criminais direta ou indiretamente. ”
No entanto, Zhou afirmou que os fundos movidos pela plataforma ainda podem ser rastreados. Segundo ele, será fundamental congelar os fundos nas próximas semanas, antes que os hackers tentem sacar através de trocas centralizadas, mesas de balcão (OTC) e redes ponto a ponto (P2P).
Troca e envolvimento OKX
Enquanto isso, Zhou também informou que os ativos roubados foram movidos por outras plataformas, incluindo Exch e OKX Web3 Proxy.
Zhou divulgou que 40.233 ETH – Worth aproximadamente US $ 100 milhões – munidos através do proxy Web3 da OKX. Desse montante, 16.680 ETH permanece rastreável, enquanto 23.553 ETH (US $ 65 milhões) requer informações adicionais da OKX para rastrear.
Enquanto isso, 79.655 ETH – em torno de 16% do total roubado – foram canalizados através da Exch, uma troca que anteriormente negou a facilitação de transações ilícitas para o hacker de bybit.
Em um 23 de fevereiro declaraçãoExch Refutou as alegações de que havia lavado fundos para entidades ligadas à Coréia do Norte, mas confirmou que:
““[An] A parte insignificante dos fundos do hack do bybit acabou entrando em nosso endereço 0xf1DA173228FCF015F43F3EAEA15ABBBB51F0D8F1123, que era um caso isolado e a única parte processada por nossa troca, taxas da qual seremos doados para o bem público. ”
