As transferências de criptografia estão sendo restritas na Europa por meio de procedimentos e blocos de conhecimento pesado de conhecimentos e clientes (KYC), potencialmente ligados à regra de viagem, de acordo com vários relatórios locais.
Hasu, o líder da estratégia em flashbots, relatado que Coinbase está bloqueando transferências na Europa para outros destinatários que não o usuário. Além disso, ao enviar criptografia para uma carteira auto-sustentada, o usuário deve assinar uma mensagem para provar a propriedade.
Se o usuário receber fundos em vez de enviá -los, o remetente deverá ser identificado, incluindo a identificação do passaporte. Isso se aplica mesmo que o usuário envie dinheiro para sua conta Coinbase de outra fonte.
Hasu disse que não tentou evitar o cumprimento dos requisitos de Coinbase, mas teme que toda a conta seja congelada.
Sam Harper, membro do Conselho Geral de Criptografia de Argent, também relatado o mesmo problema. No entanto, ele disse que a mensagem não poderia ser assinada de sua carteira auto-sustentada, então desistiu da transação.
O analista conhecido como ignas compartilhado que OKX A Europa requer as mesmas etapas que a Coinbase. James Hunsaker, co-fundador da Monad Labs, disse A Europa é um lugar assustador para criptografia hoje em dia.
Regra de viagem potencialmente atrás
Armani Ferrante, CEO da Backpack, disse que essas novas etapas de conformidade decorrem da regra de viagem. Ele acrescentou que isso está se tornando “cada vez mais comum” e obrigatório em certas jurisdições.
Jordan Fish, também conhecido pela comunidade criptográfica como Cobie, também destacado Os novos requisitos de conformidade para a regra de viagem.
A regra de viagem é um conjunto de diretrizes projetadas pela Força -Tarefa de Ação Financeira (GAPF) que exige que as instituições financeiras compartilhem certas informações sobre o criador e o beneficiário de transferências de arame e outros tipos de pagamentos semelhantes.
Desenvolvedor de blockchain Kris O’Shea também relatado que ele teve que confirmar o remetente original ao tentar depositar moeda em USD (USDC) em sua carta de revolução de uma carteira de metamask.
Em 7 de janeiro, o co-fundador da Delphi Labs, José Maria Macedo compartilhado que o Banco de Investimentos Globais (Big), um dos maiores bancos de Portugal, notificou clientes que a Fiat transfere para plataformas de criptografia seria bloqueada.
De acordo com o relatório de Macedo, o banco citou a conformidade com as diretrizes publicadas pelo Banco Central Europeu (BCE), pela Autoridade Bancária Europeia (EBA) e pelo Banco de Portugal sobre os riscos associados à oferta de ativos digitais.
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