De acordo com um notícias flash Da Reuters, as autoridades da França abriram uma investigação sobre alegações envolvendo Binance. As autoridades estão revisando a lavagem de dinheiro, fraude fiscal e tráfico de drogas para determinar se a plataforma facilitou as transações vinculadas a redes criminais e oferecidas serviços antes de garantir os registros necessários.
A França é um território -chave para a Binance dentro da Europa, mas a troca enfrentou vários desafios no país nos últimos anos.
O Ministério Público de Paris anteriormente lançou consultas sobre “lavagem de dinheiro agravada” e serviços de ativos digitais não licenciados. Em meados de 2023, as autoridades locais conduziram inspeções no local, examinando transações suspeitas de obscurecer os recursos de fraude ou crime organizado.
Os promotores alegaram que as práticas de marketing da Binance chegaram aos usuários franceses antes que o licenciamento oficial entrou em vigor em maio de 2022, levantando preocupações com falhas de conformidade e controles insuficientes de lavagem de dinheiro.
As perguntas sobre o status europeu da Binance cresceram em meio a retiradas de licença na Holanda, Bélgica, Reino Unido e Alemanha. Os executivos optaram por retirar Pedidos de licença específicos após enfrentar requisitos rigorosos de lavagem de dinheiro, e há indicações de que investigações em andamento na França poderiam complicar qualquer caminho de autorização nos mercados em ativos criptográficos (Mica) estrutura. Uma condenação criminal que afeta as estruturas de propriedade pode comprometer as aprovações concedidas pelos reguladores franceses, apresentando desafios para a expansão européia.
Binance historicamente posicionou a França como uma base central para as operações européias, e sua liderança citou uma vez no ambiente regulatório do país como um pedra angular para expansão. As sondas em andamento, no entanto, chamam a atenção renovada às perguntas sobre governança, protocolos de lavagem de dinheiro e segurança do usuário.
Mencionado neste artigo
Liam ‘Akiba’ Wright
Também conhecido como “Akiba”, Liam Wright é repórter, produtor de podcast e editor-chefe da Cryptoslate. Ele acredita que a tecnologia descentralizada tem o potencial de fazer mudanças positivas generalizadas.
