Amarrar CEO Paulo Ardoino negou relatórios sobre a empresa sendo investigado nos EUA.
O esclarecimento de Ardoino vem depois de um Wall Street Journal relatório alegou que os promotores federais em Manhattan estão supostamente investigando o emissor da moeda estável.
Ardoino disse:
“O WSJ está regurgitando ruídos antigos. Ponto final.”
Tether também negou as alegações de uma investigação em uma declaração oficial e criticou o Wall Street Journal por “relatórios irresponsáveis”.A empresa acrescentou:
“Essas histórias são baseadas em pura especulação de classificação, apesar da Tether confirmar que não tem conhecimento de tais investigações sobre a empresa.”
Tether também afirmou que o artigo “encobriu” seus esforços “bem documentados” para reprimir os malfeitores em colaboração com autoridades de todo o mundo.
As alegações da investigação vêm depois do Tether reiterado seu compromisso com a aplicação da lei em setembro. A empresa de criptografia revelou o estabelecimento de uma Unidade de Investigações Externas dedicada, composta por ex-policiais, promotores e analistas forenses.
Além disso, a Tether afirmou que ajudou 180 agências em 45 jurisdições, congelou mais de 1.850 carteiras vinculadas a atividades ilícitas, recuperou quase US$ 114 milhões e bloqueou US$ 225 milhões ligados a fraudes antes de receber ordens legais.
Rumores de uma investigação
De acordo com o relatório do WSJ, as investigações estão supostamente relacionadas a possíveis violações de sanções e abusos de lavagem de dinheiro relacionados ao Tether USD (USDT).
O relatório citou fontes anônimas que afirmaram que as autoridades dos EUA estão examinando se terceiros usaram o USDT para financiar atividades ligadas ao tráfico de drogas, terrorismo e crime cibernético ou para lavagem de rendimentos ilícitos.
Além disso, o jornal afirmou que o Departamento do Tesouro está supostamente avaliando sanções contra o Tether devido ao seu alto uso entre entidades sancionadas, incluindo grupos como o Hamas e traficantes de armas russos.
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