Uma gangue internacional de fraudes foi desmascarada por enganar pessoas por meio de investimentos falsos em moedas virtuais.
Polícia de Hong Kong recentemente dissolveram uma operação transnacional de fraude de romance criptográfico deepfake de US$ 46 milhões. De propriedade de um sindicato que opera em vários países, o relatório agora detalha como os criminosos empregaram Inteligência Artificial na geração de identidades falsas para atrair as vítimas a investirem em criptomoedas falsas.
A Operação do Sindicato
O golpe afetou homens de todas as idades em Hong Kong, China, Taiwan, Índia e Singapura. Os golpistas aplicaram táticas deepfake e forjaram identidades genuínas por meio do uso de imagens de IA e vídeos falsificados. Tendo conquistado a confiança das vítimas, eles as enganaram para que investissem em plataformas falsas de criptomoeda, gerando enormes lucros.
A Ilusão dos Retornos
As vítimas receberam recibos de transação falsos mostrando ganhos que nunca obtiveram. Os golpistas reembolsaram suas vítimas usando retornos falsos por períodos mais longos, o que fez com que as vítimas desenvolvessem mais confiança e continuassem investindo. Os rendimentos foram canalizados através de falsas empresas de comércio de criptografia destinadas a fraudar as vítimas.
Prisões e invasão
27 pessoas foram presas e detidas num edifício industrial, a maioria delas jovens licenciados em meios digitais. Alguns deles eram afiliados a grupos de tríades. Todos eles desempenhavam diversas funções além de serem membros do sindicato: alguns forneciam assistência técnica, outros estavam envolvidos em atividades relacionadas a fraudes.
Efeito e Resultado Mundial
Era um sindicato transnacional em que as vítimas eram de diferentes países. Esta elaborada operação incluiu incriminar a cooperação internacional para desenvolver sites falsos de criptomoedas e a polícia também encontrou manuais que mostram como os golpistas planeavam e ensaiavam os seus esquemas.
Uma ameaça crescente: golpes de romance criptográfico
Este caso é uma ilustração perfeita de como os fraudadores baseados em criptomoedas estão usando cada vez mais táticas falsas para criar e se aproveitar de inseguranças emocionais e financeiras. Ao adotarem criptomoedas, as pessoas estão sendo informadas de que golpes semelhantes provavelmente persistirão no futuro.
As 27 pessoas detidas foram posteriormente acusadas de crimes que incluíam conspiração para fraude, bem como foram encontradas com armas ofensivas pela força policial de Hong Kong. Esta investigação continua agora enquanto as agências governamentais trabalham para estabelecer a movimentação de fundos.
