- O governo dos EUA acusou os criadores de mercado de fraude e manipulação de criptografia.
- O FBI criou um token, NextFundAI, para atrair os perpetradores e ajudar na investigação.
O governo dos EUA acusou três criadores de mercado e 18 outros de fraude e manipulação de criptografia. O FBI liderou a investigação armando uma armadilha e criando um token digital, NextFundAI, para documentar as ações dos supostos perpetradores.
Após a investigação, quatro empresas foram indiciadas por fraude e manipulação generalizada de criptografia. Isso incluiu Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade.
Reagindo às acusações, o procurador dos EUA Joshua Levy aclamado a investigação como “única” e um lembrete severo para os investidores em criptografia.
“Esta investigação, a primeira deste tipo… O comércio de lavagem há muito tempo é proibido nos mercados financeiros e a criptomoeda não é exceção. A mensagem hoje é que se fizermos declarações falsas para enganar os investidores, isso é fraude. Período.”
Outros acusados de fraude criptográfica
A investigação estabeleceu que os criadores de mercado ofereciam «manipulação de mercado como serviço». Isso envolveu inflar os volumes de negociação de tokens e descartar tokens depois que mais usuários aderiram à bomba artificial.
Os promotores mencionaram o token Saitama, que atingiu um valor de mercado multibilionário, como exemplo do esquema de bombeamento e despejo.
Como resultado, a investigação envolveu 18 pessoas, incluindo líderes dos criadores de mercado, seus funcionários e promotores dos tokens fraudulentos.
Curiosamente, a Gotbit é um dos criadores de mercado mais conhecidos e ativos, apoiando-se fortemente em memecoins.
O CEO da Gotbit, Aleksei Andriunin, é um usuário ativo do X (ex-Twitter) e foi sinalizado no ano passado por ZachXBT, um renomado investigador de blockchain.
Fonte: X
Outros líderes, incluindo Riqui Liu e Baijun Ou da ZM Quant, Andrey Zhorzhes da CLS Global e Liu Zhou da MyTrade, também foram indiciados.
O governo dos EUA supostamente apreendeu US$ 25 milhões e desativou vários bots usados no comércio de lavagem.
Dito isso, os varejistas prejudicados pelo NextFundAI ou pelos tokens mencionados na investigação, como Robo Inu, seriam reembolsados.
No entanto, as acusações pareciam ter “perturbado” alguns influenciadores de mídia social e promotores de criptografia. Ansem, um dos influenciadores e promotores de criptografia de X, postado que ele pode ‘aposentar’ sua conta.
