A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) uniu forças com organizações federais e privadas para combater a onda em golpes de criptomoedas conhecidos como “abate de porcos,“de acordo com um comunicado de 11 de setembro Comunicado de imprensa.
De acordo com a agência, esses golpes levaram a bilhões em perdas devido à falta de conscientização e entendimento. A campanha do regulador visa prevenir fraudes antes que elas ocorram, armando os consumidores com as informações de que precisam para reconhecer os sinais de alerta e evitar cair na armadilha desses esquemas.
Sensibilização
Sob a parceria, o Escritório de Educação e Divulgação ao Cliente (OCEO) da CFTC colaborará com grupos como a American Bankers Association Foundation, a SEC e a Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) para aumentar a conscientização sobre esses golpes por meio de material educacional.
A iniciativa inclui um infográfico que explica os estágios do golpe, desde como as vítimas são visadas até como a fraude progride. Ele também destaca sinais de alerta e oferece conselhos para aqueles que podem ter sido afetados.
Além disso, o OCEO e seus parceiros divulgaram um alerta ao investidor que descreve como os golpistas ganham confiança e manipulam as vítimas por meio de mensagens não solicitadas. O alerta incentiva os consumidores a evitar se envolver em comunicações suspeitas e a relatar tais mensagens às autoridades.
A campanha da CFTC inclui colaboração com várias outras agências federais, incluindo o FBI, a unidade de Investigação Criminal do Internal Revenue Service e o Department of Homeland Security. Juntos, esses grupos visam fornecer ao público ferramentas e conhecimento para prevenir fraudes.
Aumento do abate de porcos
O último Relatório de Criptocrimes da Chainalysis 2024 revelou que os golpes de “abate de porcos” se tornaram a mais rentável tipo de golpe de criptomoeda neste ano, com vítimas perdendo bilhões.
Esses golpes, nos quais os fraudadores gradualmente constroem confiança com suas vítimas por meio de relacionamentos online, geralmente por meio de mensagens de texto ou aplicativos de namoro, evoluíram rapidamente. Os golpistas convencem as vítimas a investir em projetos de criptomoedas falsos, apenas para desaparecer com seus fundos mais tarde.
O relatório observou que 43% dos fluxos de golpes em 2024 foram para carteiras que se tornaram ativas no mesmo ano, refletindo um aumento em novos golpes. Essas operações estão se tornando mais eficientes, com a vida útil média dos golpes caindo significativamente de 271 dias em 2020 para apenas 42 dias em 2024.
Os golpistas também estão empregando campanhas mais curtas e direcionadas, tornando mais difícil para as autoridades policiais rastreá-los e interrompê-los.
Além disso, mercados ilícitos estão alimentando esses golpes vendendo perfis experientes de mídia social, que os golpistas compram e usam para parecer legítimos. Esses tipos de mercados viram mais de US$ 10 milhões em fluxos de criptomoedas nos últimos dois anos.
