A Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC) fechou 615 sites de golpes de criptomoedas no ano passado, de acordo com um relatório de 19 de agosto. declaração.
Esta ação faz parte de um esforço mais amplo para combater fraudes de investimento no país. O regulador fechou 7.300 sites de golpes, incluindo 5.530 plataformas de investimento falsas e 1.065 sites de phishing.
Mais de US$ 1 bilhão perdidos
ASIC citou o aumento de golpes de investimento como o motivo dessas remoções, revelando que tais golpes resultaram em aproximadamente US$ 1,3 bilhão em perdas em 2023. O regulador enfatizou que fechar esses sites ajuda a interromper a conexão entre golpistas e vítimas em potencial.
Sarah Court, vice-presidente da ASIC, destacou que os golpistas exploram os australianos, roubando bilhões a cada ano. Ela observou que, embora a tecnologia ofereça muitos benefícios, ela também fornece novos caminhos para fraudes.
O tribunal enfatizou ainda a importância de remover rapidamente esses sites para proteger os australianos, com uma média de 20 sites de golpes de investimento sendo retirados diariamente. Ela acrescentou:
“Os golpistas continuarão a se adaptar e encontrar novas maneiras de atrair consumidores, e a ASIC continua proativa na detecção e interrupção de golpes de investimento.”
Entre os sites removidos estava o Dexa Trade Markets, que a ASIC identificou como uma plataforma de golpe de criptomoedas. O regulador agiu depois que um consumidor australiano relatou ter sido vítima de um investimento em cripto golpe que alega falsamente regulamentação internacional, altos volumes de negociação e milhões de investidores.
Golpes de criptomoedas
A ação regulatória da Austrália reflete como golpes de criptomoedas continuam sendo um grande problema que dificulta o crescimento do setor.
Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI) dados revelou que plataformas de negociação fraudulentas representaram 87% de todos os golpes de criptomoedas relatados em 2024.
De acordo com o regulador:
“Sites impostores são um dos golpes mais comumente relatados.”
Jogadores mal-intencionados tentam tirar vantagem da confusão gerada pela criação de empresas ou sites com nomes que se parecem ou soam como os de outras empresas ou sites que também operam no mercado.
