O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou acusações criminais contra Roger Ver juntamente com sua prisão em 30 de abril.
As acusações do DOJ incluem fraude postal, evasão fiscal e apresentação de declarações fiscais falsas. As acusações de fraude postal estão relacionadas à entrega de formulários em três endereços do IRS.
Ver foi preso na Espanha pelas autoridades locais no mesmo dia, e os EUA solicitaram sua extradição para ser julgado.
O DOJ afirma que Ver e suas empresas detinham 131.000 BTC no valor de US$ 871 cada no final de fevereiro de 2014. As empresas – nomeadamente MemoryDealers e Agilestar – detinham cerca de 73.000 do total de Bitcoins.
Fraude fiscal
A evasão fiscal de Ver supostamente começou depois que ele renunciou à cidadania norte-americana em 2014, depois contratou um escritório de advocacia para ajudá-lo com os impostos dos EUA e um avaliador para avaliar as duas empresas.
De acordo com o DOJ, Ver forneceu informações falsas ou enganosas sobre as participações em Bitcoin, já que o escritório de advocacia e o avaliador “subvalorizaram substancialmente” as empresas e suas participações em 73.000 BTC.
Além disso, o escritório de advocacia e o avaliador não relataram as participações pessoais em Bitcoin de Ver.
O DOJ afirma que Ver tomou posse do Bitcoin das duas empresas em 2017 – no valor de 70.000 BTC na época – e posteriormente o vendeu em bolsas por cerca de US$ 240 milhões.
Ele supostamente ocultou as vendas de seu contador e não relatou ganhos nem pagou impostos em sua declaração de imposto de renda pessoal naquele ano.
Embora não fosse cidadão americano durante as vendas, Ver foi obrigado a apresentar relatórios fiscais e a pagar determinados impostos porque as empresas eram corporações sediadas nos EUA.
Ver supostamente causou ao IRS uma perda de pelo menos US$ 48 milhões.
Mencionado neste artigo
Assad Jafri
AJ, um jornalista apaixonado desde a Primavera Árabe de 2011 no Iémen, aperfeiçoou as suas competências em todo o mundo durante mais de uma década. Especializado em jornalismo financeiro, ele agora se concentra em reportagens criptográficas.
