O hacker condenado da Bitfinex, Ilya Lichtenstein, tornou-se uma testemunha-chave do governo em um julgamento com júri envolvendo o suposto operador do misturador de criptografia Bitcoin Fog Roman Sterlingov, Bloomberg News relatado em 27 de fevereiro.
Promotores dos EUA prenderam e acusaram Sterlingov em Abril de 2021 sobre alegações de que o misturador ajudou a lavar 1,2 milhão de BTC – no valor de US$ 335 milhões na época – vinculados a atividades ilícitas na dark web.
Ele está atualmente enfrentando um julgamento com júri por acusações criminais.
Os promotores prenderam Lichtenstein e sua esposa, Heather Morgan, em fevereiro de 2022. Ele foi condenado pelo roubo após se declarar culpado em agosto de 2023. O casal conspirou para lavar US$ 4,5 bilhões em Bitcoins que roubaram da exchange cripto Bitfinex a partir de 2016.
Criminoso virou testemunha
De acordo com o relatório, Lichtenstein testemunhou que usou o Bitcoin Fog cerca de dez vezes para lavar alguns dos fundos roubados. No entanto, ele finalmente parou de usá-lo em favor de um mixer mais preferível chamado Helix.
As autoridades fecharam ambos os misturadores em 2021; O criador de Helix também se declarou culpado naquele ano.
Lichtenstein também testemunhou que não usou Bitcoin Fog e outros misturadores de moedas na maioria de suas atividades de lavagem. Em vez disso, ele frequentemente depositava dinheiro em contas de troca de criptografia registradas com identidades que havia comprado na dark web.
O hacker Bitfinex disse ao júri que nunca havia se comunicado diretamente com Sterlingov e não o conhecia. Seu testemunho também revelou as razões por trás de sua decisão de hackear a Bitfinex. Lichtenstein disse:
“Na época, meu negócio estava passando por dificuldades e eu estava me sentindo muito esgotado.”
Sterlingov enfrenta múltiplas acusações
A Declaração do Departamento de Justiça indica que Sterlingov enfrenta várias acusações, incluindo lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e transmissão de dinheiro sem licença no Distrito de Columbia.
Sterlingov negou veementemente essas acusações e afirma inocência. Seus advogados argumentaram que nenhuma evidência concreta – como depoimentos de testemunhas oculares ou registros de servidores – o liga ao misturador de criptografia.
Desde 27 de fevereiro, o julgamento está em andamento e o júri ainda não emitiu um veredicto.
