As autoridades suíças estão investigando o Tyr Capital, um fundo de hedge criptográfico, após acusações de desconsiderar os avisos de risco associados à falência FTX bolsa antes de seu colapso em novembro de 2022, o Financial Times relatadocitando documentos legais arquivados nas Ilhas Cayman.
De acordo com o relatório, as investigações resultaram de queixas de má gestão “criminosa” apresentadas pela TGT, um dos clientes de Tyr, o que levou a uma rusga aos escritórios de Tyr por parte de procuradores suíços. A TGT busca encerrar sua conta com Tyr e recuperar ativos, incluindo uma reclamação de US$ 22 milhões contra a empresa de criptografia falida.
Tyr refutou essas alegações, afirmando que operava dentro dos limites legais e não administrava indevidamente os fundos de seus clientes.
Ações legais
Documentos judiciais revelam que a TGT levantou preocupações sobre a exposição de Tyr à FTX dias antes do colapso da empresa. No entanto, o fundo de hedge criptográfico supostamente só tentou sacar fundos em 11 de novembro, coincidindo com o dia em que a FTX entrou com pedido de falência.
A TGT intensificou a situação ao apresentar uma queixa criminal contra Tyr em abril de 2023 junto ao Ministério Público de Genebra, citando suspeitas de má conduta e solicitando uma busca nas instalações de Tyr.
Além disso, a TGT acusou Tyr de não cumprir as suas medidas de mitigação de risco, citando uma violação em que mais de 15% dos seus activos foram detidos com uma única contraparte.
A TGT teria dito: “Tem havido uma grave e demonstrável falta de probidade na condução dos assuntos do fundo”, expressando uma perda de confiança e apelando a uma investigação independente sobre as operações de Tyr.
Atualização sobre falência da FTX
O processo de falência da FTX persiste, com a administração falida da empresa abandonando o plano de reavivamentons e optando por liquidar ativos para reembolsar os clientes com base nos valores dos ativos digitais no momento do colapso da bolsa em 2022.
O movimento atraiu críticas severas de vários credores da FTX que também estão buscando ações legais contra o escritório de advocacia Sullivan and Cromwell, LLP (S&C). Os credores alegado o escritório de advocacia foi cúmplice da queda da bolsa ao apoiar a bolsa de criptomoedas em suas práticas enganosas.
