Um grupo bipartidário de legisladores expressou profunda apreensão com os recentes relatórios sobre a exploração de criptomoedas por organizações terroristas, incluindo o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina (PIJ), para financiar as suas operações e contornar as sanções dos EUA.
Em um carta conjunta enviado às principais autoridades dos EUA, os legisladores apelaram veementemente à administração Biden para que tome medidas imediatas para enfrentar esta ameaça iminente à segurança nacional.
Dirigidos a Brian E. Nelson, subsecretário de terrorismo e inteligência financeira do Departamento do Tesouro dos EUA, e a Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, os legisladores sublinharam a urgência da situação.
A carta foi assinada por dezenas de senadores e membros do Congresso, incluindo Elizabeth Warren, Roger Marshall e Brad Sherman.
Notavelmente, os participantes da indústria, incluindo Base de moedas e Chainálisedivulgou declarações ontem, 18 de outubro, reafirmando que a criptografia desempenha um papel menor do que as finanças tradicionais no financiamento do terrorismo, o que a atenção da mídia pode sugerir.
Uso de criptografia pelo Hamas
Os legisladores citaram revelações de que entre agosto de 2021 e junho de 2023, o Hamas e o PIJ acumularam mais de US$ 130 milhões em criptomoedas. Quantias substanciais foram transferidas entre esses grupos, com PIJ supostamente enviando mais de US$ 12 milhões em criptomoedas para o Hezbollah desde 2023.
A carta citava um artigo do Wall Street Journal, que informava que a criptomoeda continua sendo uma das ferramentas preferidas do Hamas para arrecadar fundos.
A carta ganha um significado adicional após o ataque devastador do Hamas a Israel em 7 de outubro. No entanto, ainda não foi estabelecida nenhuma ligação direta entre a criptomoeda recebida por estes grupos e o ataque.
Além disso, a carta destaca as ações tomadas pelo governo israelense para apreender ativos de criptomoeda de organizações terroristas, incluindo o Hamas e o Hezbollah. Notavelmente, o Departamento Nacional de Financiamento do Terrorismo em Israel ordenou recentemente a apreensão de 67 contas de propriedade de PIJ na Binance.
Apesar destes esforços, os especialistas sugerem que apenas uma fração do total de fundos que flui através das carteiras de criptomoedas do Hamas e do PIJ foi confiscada.
A carta afirma que o Hamas é “um dos utilizadores de criptografia mais sofisticados no domínio do financiamento do terrorismo”, representando uma ameaça à segurança nacional dos EUA e dos seus aliados.
Demanda por respostas
Os legisladores solicitam urgentemente respostas da administração Biden a uma série de questões críticas até 31 de outubro:
- Que ações concretas está a administração Biden a tomar para combater a utilização de criptomoedas por organizações terroristas, incluindo o Hamas, o PIJ e o Hezbollah?
- O valor relatado de mais de US$ 130 milhões arrecadados em criptomoedas está alinhado com as estimativas da Administração e possui uma estimativa dos ativos de criptomoeda restantes controlados por esses grupos?
- Que percentagem do financiamento total do Hamas, PIJ e Hezbollah é encaminhada através de canais de criptomoeda e como é que esses fundos estão a ser utilizados?
- Que obstáculos a Administração encontra para limitar o sucesso de grupos como o Hamas na acumulação de fundos através de criptomoedas, e como está a enfrentar estes desafios?
- Que informações possui a Administração sobre os indivíduos ou entidades que facilitam a transferência e troca de ativos digitais para organizações terroristas e que ações punitivas foram tomadas contra eles?
A carta também busca informações sobre quaisquer ferramentas e recursos legislativos adicionais que a Administração possa exigir para combater eficazmente o uso ilícito de criptomoedas por organizações terroristas.
Enquanto o Congresso e a administração Biden lidam com estas preocupações prementes de segurança nacional, o grupo bipartidário de legisladores permanece firme no seu apelo a uma acção rápida e decisiva contra a utilização de criptografia para o financiamento do terrorismo, declarando o objectivo global de salvaguardar os interesses de segurança nacional do EUA e seus aliados.
