- O Congresso deve se aprofundar na forma como a criptomoeda pode ter desempenhado um papel nos ataques de Israel.
- As empresas de criptomoeda estão tentando resolver esse problema de forma proativa, melhorando a conformidade e a devida diligência.
A indústria das criptomoedas está sob crescente escrutínio e pressão política, à medida que relatórios vinculam as moedas digitais ao financiamento do Hamas e de outros grupos militantes, juntamente com o julgamento de fraude em andamento do ex-magnata da criptografia Sam Bankman-Fried.
Um grande ponto de viragem na intensificação dos holofotes sobre a criptografia foi o massacre recente em Israel. Os relatórios sugeriram que grupos, incluindo o Hamas, receberam financiamento através de moedas digitais. A própria associação das criptomoedas com o financiamento do terrorismo colocou a indústria na mira do escrutínio.
Ativos digitais sob mais pressão do que antes
O Congresso dos EUA está a preparar-se para realizar uma análise mais aprofundada do papel das criptomoedas, particularmente em relação aos ataques de Israel.
O senador Sherrod Brown, presidente do Comitê Bancário do Senado e notável crítico das criptomoedas, está determinado a examinar minuciosamente o papel das criptomoedas. Ele já expressou preocupações sobre o seu potencial para permitir atividades ilícitas.
A suposta conexão com o Hamas deu nova vida aos esforços da senadora Elizabeth Warren para aprovar um projeto de lei que impõe regras contra a lavagem de dinheiro na indústria de criptografia.
A legislação vem ganhando apoio em todas as linhas partidárias. Warren enfatizou,
“Há uma crescente coligação bipartidária de senadores que estão empenhados em aprovar esta lei e em lutar contra o terrorismo em todo o mundo, sufocando o financiamento.”
De acordo com para a empresa de inteligência blockchain TRM Labs, o Hamas foi um dos primeiros a adotar criptomoedas para financiamento. O grupo depende principalmente de outras fontes de financiamento. No entanto, entidades ligadas ao Hamas continuaram a buscar doações criptográficas mesmo após os ataques recentes.
A relatório do Wall Street Journal revelou que carteiras digitais associadas ao Hamas e à Jihad Islâmica Palestina receberam até US$ 134 milhões em criptomoedas desde 2021.
A senadora Warren compartilhou as conclusões do WSJ com seus colegas senadores, instando-os a apoiar seu projeto de lei contra a lavagem de dinheiro.
À luz destes desenvolvimentos recentes, o projeto de lei de Warren tem potencial para ganhar mais apoio. O projeto de lei visa estender as regulamentações sobre crimes financeiros, que atualmente se aplicam às instituições financeiras tradicionais, aos players de ativos digitais.
Os defensores da criptografia esperam defender seu território
Em defesa, os defensores da criptomoeda enfatizam que a tecnologia proporciona transparência, uma vez que as transações são frequentemente registadas em livros públicos. As agências de aplicação da lei também desenvolveram meios para rastrear transações.
No entanto, as moedas digitais ainda são consideradas uma ferramenta potencial para os criminosos. A sua capacidade de facilitar transações transfronteiriças e anónimas é demasiado conveniente.
As empresas de criptomoeda, incluindo grandes bolsas como a Coinbase, estão tentando proativamente resolver esse problema, melhorando a conformidade e os esforços de devida diligência. Eles esperam evitar quaisquer novas associações negativas entre a sua indústria e atividades ilegais.
O senador Roger Marshall, o principal republicano no projeto de lei de Warren, destacou a urgência de abordar o papel da criptografia no financiamento do terrorismo. Ele afirmou,
“O abuso de criptografia por organizações terroristas deve servir como um alerta ao Congresso para reprimir os ativos digitais e a lavagem de dinheiro que agora sabemos que estão ajudando a financiar os horríveis massacres em Israel.”
Como salientou o senador Jim Himes, a indústria deve articular claramente o seu propósito. As associações negativas com elementos criminosos, observou ele, fizeram com que os membros do Congresso hesitassem em conceder à indústria o benefício da dúvida.
