Um comitê do Congresso brasileiro pediu o CEO da Binance Changpeng Zhao e três outros executivos da empresa serão indiciados, Bloomberg disse em 10 de outubro.
Seguindo as recomendações do comitê, a decisão de indiciar Zhao e os demais executivos da empresa cabe agora à polícia brasileira.
O comité alegou que Zhao e os outros executivos se envolveram em gestão fraudulenta, oferta ou negociação de valores mobiliários sem autorização prévia e operação de uma instituição financeira sem autorização.
O mesmo comitê do Congresso pediu ao regulador de valores mobiliários do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que investigasse as contínuas vendas de derivativos da Binance após uma ordem de stop anterior. As investigações relacionadas começaram em abril.
Bloomberg observou que a CVM rejeitou um acordo de 2 milhões de reais (US$ 396.000) que a Binance propôs em agosto. Ele disse que a Binance agora enfrenta mais multas e penalidades.
Binance responde às acusações
A Binance respondeu ao relatório afirmando que tem feito grandes esforços para trabalhar com o comitê do Congresso brasileiro. A empresa disse:
“[Binance] rejeita veementemente qualquer tentativa de fazer [it] alvo ou mesmo expor seus usuários e colaboradores com denúncias de más práticas sem qualquer comprovação, em meio a disputas competitivas dada a posição de liderança da empresa no Brasil e no mundo.”
A Binance e seus executivos também enfrentam o escrutínio de autoridades de fora do Brasil. Em Junho, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou acusações contra Binance, Binance.US, Changpeng Zhao e partes relacionadas por supostas violações da lei de valores mobiliários. O Comissão de negociação de futuros de commodities (CFTC) cobrou adicionalmente Binance, enquanto o Departamento de Justiça (DOJ) também está avaliando as acusações.
A Binance também está sob investigação das autoridades francesas há mais de um ano, de acordo com relatos que surgiram em Junho de 2023.
Além disso, a Binance deixou vários países na expectativa de desafios regulatórios, incluindo Rússia, Canadá, Cingapurae a Holanda.
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